四川華體照明科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)
議通知于 2017 年 12 月 20 日發(fā)出，本次董事會(huì)于 2017 年 12 月 22 日在成都市雙流西
航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次會(huì)議由董事
長(zhǎng)梁熹先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，公司監(jiān)事及高管列
席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
一、審議通過《關(guān)于向公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股
票的議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司
2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以 2017 年 12 月 22 日為
授予日，授予符合條件的 32 名激勵(lì)對(duì)象 100.00 萬股限制性股票。
詳見同日披露的《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于向 2017 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》以及 2017 年 12 月 2 日披露的《四川華體照明
科技股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了審核意見。
表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 23 日