華榮科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 12 月 22 日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)寶錢公路 555 號 A 棟 4 樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 246,332,000
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 74.4048
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事長胡志榮先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《中
華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《華榮科技股份有限公
司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《華榮科技股份有限公司股東大會議事規(guī)
則》等有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，獨(dú)立董事王傳邦先生因工作原因未能參加本
次會議, 獨(dú)立董事張偉君先生因工作原因未能參加本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書鄭曉榮先生出席會議, 公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于修改公司的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于股東大會議事規(guī)則的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于董事會議事規(guī)則的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于募集資金管理制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保管理制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易決策制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于投資管理制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于信息披露管理制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、 議案名稱：《華榮科技股份有限公司關(guān)于投資者關(guān)系管理制度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 246,331,900 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于修 1,900
改公司的
議案》
2 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于股 1,900
東大會議事規(guī)則
的議案》
3 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于董 1,900
事會議事規(guī)則的
議案》
4 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于監(jiān) 1,900
事會議事規(guī)則的
議案》
5 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于募 1,900
集資金管理制度
的議案》
6 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于獨(dú) 1,900
立董事制度的議
案》
7 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于對 1,900
外擔(dān)保管理制度
的議案》
8 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于關(guān) 1,900
聯(lián)交易決策制度
的議案》
9 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于投 1,900
資管理制度的議
案》
10 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于信 1,900
息披露管理制度
的議案》
11 《華榮科技股份 52,13 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
有限公司關(guān)于投 1,900
資者關(guān)系管理制
度的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的第 1 項(xiàng)議案為特別決議案，已經(jīng)出席股東大會的股東
（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過；其他議案均為普通決
議案，經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上審
議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所
律師：李珍慧 劉宇
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出
席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
華榮科技股份有限公司
2017 年 12 月 25 日