江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2017 年 12 月 21 日
（二）股東大會召開的地點：南昌國家高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道 168 號公司總部九
樓第一會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 109,980,053
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
24.80
份總數(shù)的比例（%）
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長曾智斌先生主持，采用現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、董事會秘書潘婉琳女士出席本次股東大會；公司在任高管 5 人列席了本次股
東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于終止部分募集資金投資項目并將相關(guān)剩余及節(jié)余募集資金永
久性補(bǔ)充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 109,980,053 100.00 0 0.00 0 0.00
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
關(guān)于終止部分募集資金投
資項目并將相關(guān)剩余及節(jié)
1 13,617,961 100.00 0 0.00 0 0.00
余募集資金永久性補(bǔ)充流
動資金的議案
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江西華邦律師事務(wù)所
律師：方世揚、諶文友
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，聯(lián)創(chuàng)光電本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會
人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法
規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 江西華邦律師事務(wù)所關(guān)于江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 2017 年第一次臨
時股東大會的法律意見書。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2017 年 12 月 22 日