方大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)董事會(huì)于 2017 年 12 月 13 日
以書面和傳真形式發(fā)出會(huì)議通知，2017 年 12 月 19 日以通訊表決方式召開第八
屆董事會(huì)第五次會(huì)議，符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。公司董事共 7
人，審議通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于將方大廣場(chǎng)項(xiàng)目商業(yè)裙樓及 1#樓用于出租的議案
方大廣場(chǎng)項(xiàng)目裙樓規(guī)劃為商業(yè)配套用房，已于 2017 年 9 月 30 日完成規(guī)劃驗(yàn)
收；1#樓規(guī)劃為產(chǎn)業(yè)研發(fā)用房，計(jì)劃于 2018 年 3 月完成規(guī)劃驗(yàn)收。按照規(guī)劃設(shè)
計(jì)和公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃，現(xiàn)確定將裙樓 22,565.46 平方米和 1#樓 5 層--38 層約
71,689.05 平方米用于對(duì)外出租，出租面積合計(jì)約 94,254.51 平方米。上述用于
出租的房產(chǎn)按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作為自行建造的投資性房地產(chǎn)核算，并采用公允價(jià)值模式
進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。
二、關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，向中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)人民幣伍億元整
（500,000,000.00 元）綜合授信額度。具體授信期限以與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)，
授權(quán)本公司法定代表人代表本公司辦理上述授信申請(qǐng)并簽訂有關(guān)合同及文件。
上述各議案表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2017年12月20日