廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、本次股東大會(huì)議案對(duì)中小股東表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者指除上市公司的董
監(jiān)高人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東之外的其他股東。
一、會(huì)議的召開情況
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二）會(huì)議時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2017年12月19日（星期二）下午2∶30開始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年12月18日－2017年12月19日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年12月
19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為：2017年12月18日15:00至2017年12月19日15:00期間的任意時(shí)
間。
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓三
樓會(huì)議室。
（四）股權(quán)登記日為2017年12月13日。
（五）會(huì)議召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長王冬雷先生因公出差無法主持會(huì)議，由
公司副董事長兼總經(jīng)理李華亭先生主持。
（七）會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
（一）出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共11名，代表
有表決權(quán)的股份293,841,945股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的16.6509%。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共2人，代表有表決權(quán)的股份
293,325,245股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的16.6216%。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表有表決權(quán)的股份516,700股，占公司股份總數(shù)
1,764,720,000股的0.0293%。
（四）中小股東出席情況
出席本次股東大會(huì)的中小股東及股東代表共10人，代表股份1,485,145股，占
公司股份總數(shù)1,764,720,000股的0.0842%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表
股份968,445股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的0.0549%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股
東9人，代表股份516,700股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的0.0293%。
公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師列席了本次會(huì)議。
三、議案的審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，議案的審議
及表決情況如下：
1、審議通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本暨修訂的議案》。
本議案為特別議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的
三分之二以上表決通過。
表決結(jié)果：同意293,610,045股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的99.9211％；反對(duì)231,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.0789％；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意1,253,245股，占出席會(huì)議中小股東所持有
效表決權(quán)股份數(shù)的84.3854％；反對(duì)231,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份數(shù)的15.6146％；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資的議案》。
表決結(jié)果：同意293,610,045股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的99.9211％；反對(duì)231,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.0789％；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意1,253,245股，占出席會(huì)議中小股東所持有
效表決權(quán)股份數(shù)的84.3854％；反對(duì)231,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份數(shù)的15.6146％；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
3、審議通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
表決結(jié)果：同意293,610,045股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的99.9211％；反對(duì)231,900股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的
0.0789％；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意1,253,245股，占出席會(huì)議中小股東所持有
效表決權(quán)股份數(shù)的84.3854％；反對(duì)231,900股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表
決權(quán)股份數(shù)的15.6146％；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
上述議案的詳細(xì)內(nèi)容詳見公司于2017年12月2日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議
公告》、《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資的公告》、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的公告》
等相關(guān)公告。
四、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了《法律意見書》。
該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格
有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 2017
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月二十日