廣東正業(yè)科技股份有限公司
驗資報告
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
目 錄
一、驗資報告
二、驗資報告附件
1．新增注冊資本實收情況明細表
2. 注冊資本及股本變更前后對照表
3．驗資事項說明 3-4
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國北京 朝陽區(qū)建國門外大街 22 號
賽特廣場 5 層 郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
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驗資報告
致同驗字（2017）第 441ZC0106 號
廣東正業(yè)科技股份有限公司：
我們接受委托，審驗了貴公司截至 2017 年 3 月 6 日止新增注冊資本及股本
情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗
資資料，保護資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對
貴公司新增注冊資本及股本情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《中國注冊
會計師審計準則第 1602 號——驗資》進行的。在審驗過程中，我們結(jié)合貴公司
的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。
貴公司原注冊資本為人民幣 191,149,831.00 元，股本為人民幣 191,149,831.00
元。根據(jù)貴公司股東大會及董事會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于
核準廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號）核準貴公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超
過 25,500 萬元，貴公司本次非公開發(fā)行 5,957,943 股，其中：向金鷹基金管理有
限公司發(fā)行 2,102,803 股，向華寶信托有限責任公司發(fā)行 1,401,869 股，向九泰基
金管理有限公司發(fā)行 2,453,271 股。
經(jīng)我們審驗，截至 2017 年 3 月 6 日止，貴公司已收到股東認繳股款人民幣
242,999,960.40 元（已扣除發(fā)行費用人民幣 12,000,000.00 元），尚待扣減的發(fā)行費
用 人 民 幣 2,580,000.00 元 ， 募 集 資 金 凈 額 為 240,419,960.40 元 ， 其 中 ： 股 本
5,957,943.00 元，資本公積 234,462,017.40 元。
同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本人民幣 191,149,831.00 元，
股本人民幣 191,149,831.00 元, 已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并
于 2017 年 2 月 7 日出具致同驗字（2017）第 441ZC0064 號驗資報告。截至 2017 年
3 月 6 日 止 ， 變 更 后 的 注 冊 資 本 人 民 幣 197,107,774.00 元 ， 股 本 人 民 幣
197,107,774.00 元。
本驗資報告供貴公司申請辦理注冊資本及股本變更登記及據(jù)以向全體股東
簽發(fā)出資證明時使用，不應(yīng)被視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能
力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注
冊會計師及本會計師事務(wù)所無關(guān)。
附件：1. 新增注冊資本實收情況明細表
2. 注冊資本及股本變更前后對照表
3. 驗資事項說明
致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師
黃聲森
中國北京 中國注冊會計師
雷兵
二Ｏ一七年三月七日
附件 3
驗資事項說明
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡稱貴公司）于 1997 年 11 月 14 日成立，
取得東莞市工商行政管理局核發(fā)的注冊號為 441900000046830 的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)
照。2014 年 12 月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東正業(yè)科技股份有
限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1328 號）核準，貴公司向社
會公開發(fā)行人民幣普通股 15,000,000 股并在深圳證券交易所上市。首次公開發(fā)行
后，貴公司股本變更為 60,000,000 股。
貴公司歷次股本變動情況
1、 2015 年 8 月，經(jīng)貴公司第二屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于 2015
年半年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，貴公司以截至 2015 年 6
月 30 日公司總股本 60,000,000 股為基數(shù)，進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，全體股東每
10 股轉(zhuǎn)增 15 股，共計轉(zhuǎn)增 90,000,000 股，轉(zhuǎn)增后貴公司總股本變更為 150,000,000
股。
2、2015 年 10 月，經(jīng)貴公司第二屆董事會第十九次會議審議通過《關(guān)于向激
勵對象授予限制性股票的議案》，貴公司向激勵對象定向發(fā)行限制性股票
9,545,000 股，發(fā)行后貴公司股本變更為 159,545,000 股。
3、2016 年 5 月，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]178 號文核準，貴公司以發(fā)行
股份并支付現(xiàn)金的方式收購施忠清、李鳳英、新余市富銀投資有限公司、新余
市融銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）擁有的深圳市集銀科技有限公司 100%股權(quán)，
同時發(fā)行股份募集配套資金，共計發(fā)行 21,575,830 股，發(fā)行后貴公司股本由
159,545,000 股增加至 181,120,830 股。
4、2017 年 1 月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東正業(yè)科技股份
有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》[證監(jiān)許可
[2017]20 號]核準，貴公司向劉興偉發(fā)行 1,218,274 股股份、向新余市煜恒投資合伙
企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 1,740,391 股股份、向趙玉濤發(fā)行 4,369,683 股股份、向賀
明立發(fā)行 579,059 股股份、向華英豪發(fā)行 173,717 股股份、向趙秀臣發(fā)行 212,110
股股份、向朱一波發(fā)行 176,758 股股份、向丁峰發(fā)行 70,703 股股份、向炫碩投資
（深圳）企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 989,847 股股份、向深圳前海厚潤德貳號財富投
資中心（有限合伙）發(fā)行 337,609 股股份、向深圳前海富存資產(chǎn)管理中心（普通
合伙）發(fā)行 160,850 股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。發(fā)行后貴公司股本由 181,120,830 股增
加至 191,149,831 股。
二、新增資本的出資規(guī)定
根據(jù)貴公司股東大會及董事會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于
核準廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號）核準貴公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不
超過 25,500 萬元，貴公司本次非公開發(fā)行 5,957,943 股，其中：向金鷹基金管理
有限公司發(fā)行 2,102,803 股，向華寶信托有限責任公司發(fā)行 1,401,869 股，向九泰
基金管理有限公司發(fā)行 2,453,271 股。每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價 42.80 元。
三、審驗結(jié)果
截至 2017 年 3 月 6 日止，貴公司已增發(fā)人民幣普通股（A 股）5,957,943 股，
募集資金總額為人民幣 254,999,960.40 元，扣除發(fā)行費用人民幣 12,000,000.00
元，貴公司實收股款人民幣 242,999,960.40 元。該股款由廣發(fā)證券股份有限公司
于 2017 年 3 月 6 日分別匯入貴公司在興業(yè)銀行東莞分行營業(yè)部開設(shè)的募集資金
專用賬戶 395000100100610060 賬號和招商銀行東莞分行旗峰支行開設(shè)的募集資金
專 用 賬 戶 769902789610702 賬 號 內(nèi) ， 其 中 ： 股 本 5,957,943.00 元 ， 資 本 公 積
234,462,017.40 元（尚待扣減的發(fā)行費用人民幣 2,580,000.00 元）。
四、其他事項
無。