廣東正業(yè)科技股份有限公司
驗(yàn)資報(bào)告
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
目 錄
一、驗(yàn)資報(bào)告
二、驗(yàn)資報(bào)告附件
1．新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表
2. 注冊(cè)資本及股本變更前后對(duì)照表
3．驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明 3-4
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
中國(guó)北京 朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街 22 號(hào)
賽特廣場(chǎng) 5 層 郵編 100004
電話 +86 10 8566 5588
傳真 +86 10 8566 5120
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驗(yàn)資報(bào)告
致同驗(yàn)字（2017）第 441ZC0106 號(hào)
廣東正業(yè)科技股份有限公司：
我們接受委托，審驗(yàn)了貴公司截至 2017 年 3 月 6 日止新增注冊(cè)資本及股本
情況。按照法律法規(guī)以及協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)
資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)
貴公司新增注冊(cè)資本及股本情況發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)
會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1602 號(hào)——驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)程中，我們結(jié)合貴公司
的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。
貴公司原注冊(cè)資本為人民幣 191,149,831.00 元，股本為人民幣 191,149,831.00
元。根據(jù)貴公司股東大會(huì)及董事會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于
核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號(hào)）核準(zhǔn)貴公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超
過(guò) 25,500 萬(wàn)元，貴公司本次非公開(kāi)發(fā)行 5,957,943 股，其中：向金鷹基金管理有
限公司發(fā)行 2,102,803 股，向華寶信托有限責(zé)任公司發(fā)行 1,401,869 股，向九泰基
金管理有限公司發(fā)行 2,453,271 股。
經(jīng)我們審驗(yàn)，截至 2017 年 3 月 6 日止，貴公司已收到股東認(rèn)繳股款人民幣
242,999,960.40 元（已扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 12,000,000.00 元），尚待扣減的發(fā)行費(fèi)
用 人 民 幣 2,580,000.00 元 ， 募 集 資 金 凈 額 為 240,419,960.40 元 ， 其 中 ： 股 本
5,957,943.00 元，資本公積 234,462,017.40 元。
同時(shí)我們注意到，貴公司本次增資前的注冊(cè)資本人民幣 191,149,831.00 元，
股本人民幣 191,149,831.00 元, 已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并
于 2017 年 2 月 7 日出具致同驗(yàn)字（2017）第 441ZC0064 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至 2017 年
3 月 6 日 止 ， 變 更 后 的 注 冊(cè) 資 本 人 民 幣 197,107,774.00 元 ， 股 本 人 民 幣
197,107,774.00 元。
本驗(yàn)資報(bào)告供貴公司申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本及股本變更登記及據(jù)以向全體股東
簽發(fā)出資證明時(shí)使用，不應(yīng)被視為是對(duì)貴公司驗(yàn)資報(bào)告日后資本保全、償債能
力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注
冊(cè)會(huì)計(jì)師及本會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。
附件：1. 新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表
2. 注冊(cè)資本及股本變更前后對(duì)照表
3. 驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
黃聲森
中國(guó)北京 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
雷兵
二Ｏ一七年三月七日
附件 3
驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱貴公司）于 1997 年 11 月 14 日成立，
取得東莞市工商行政管理局核發(fā)的注冊(cè)號(hào)為 441900000046830 的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)
照。2014 年 12 月，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有
限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1328 號(hào)）核準(zhǔn)，貴公司向社
會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 15,000,000 股并在深圳證券交易所上市。首次公開(kāi)發(fā)行
后，貴公司股本變更為 60,000,000 股。
貴公司歷次股本變動(dòng)情況
1、 2015 年 8 月，經(jīng)貴公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于 2015
年半年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，貴公司以截至 2015 年 6
月 30 日公司總股本 60,000,000 股為基數(shù)，進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，全體股東每
10 股轉(zhuǎn)增 15 股，共計(jì)轉(zhuǎn)增 90,000,000 股，轉(zhuǎn)增后貴公司總股本變更為 150,000,000
股。
2、2015 年 10 月，經(jīng)貴公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向激
勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，貴公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行限制性股票
9,545,000 股，發(fā)行后貴公司股本變更為 159,545,000 股。
3、2016 年 5 月，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2016]178 號(hào)文核準(zhǔn)，貴公司以發(fā)行
股份并支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)施忠清、李鳳英、新余市富銀投資有限公司、新余
市融銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）擁有的深圳市集銀科技有限公司 100%股權(quán)，
同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金，共計(jì)發(fā)行 21,575,830 股，發(fā)行后貴公司股本由
159,545,000 股增加至 181,120,830 股。
4、2017 年 1 月，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份
有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》[證監(jiān)許可
[2017]20 號(hào)]核準(zhǔn)，貴公司向劉興偉發(fā)行 1,218,274 股股份、向新余市煜恒投資合伙
企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 1,740,391 股股份、向趙玉濤發(fā)行 4,369,683 股股份、向賀
明立發(fā)行 579,059 股股份、向華英豪發(fā)行 173,717 股股份、向趙秀臣發(fā)行 212,110
股股份、向朱一波發(fā)行 176,758 股股份、向丁峰發(fā)行 70,703 股股份、向炫碩投資
（深圳）企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 989,847 股股份、向深圳前海厚潤(rùn)德貳號(hào)財(cái)富投
資中心（有限合伙）發(fā)行 337,609 股股份、向深圳前海富存資產(chǎn)管理中心（普通
合伙）發(fā)行 160,850 股股份購(gòu)買相關(guān)資產(chǎn)。發(fā)行后貴公司股本由 181,120,830 股增
加至 191,149,831 股。
二、新增資本的出資規(guī)定
根據(jù)貴公司股東大會(huì)及董事會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于
核準(zhǔn)廣東正業(yè)科技股份有限公司向劉興偉等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]20 號(hào)）核準(zhǔn)貴公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不
超過(guò) 25,500 萬(wàn)元，貴公司本次非公開(kāi)發(fā)行 5,957,943 股，其中：向金鷹基金管理
有限公司發(fā)行 2,102,803 股，向華寶信托有限責(zé)任公司發(fā)行 1,401,869 股，向九泰
基金管理有限公司發(fā)行 2,453,271 股。每股面值 1.00 元，每股發(fā)行價(jià) 42.80 元。
三、審驗(yàn)結(jié)果
截至 2017 年 3 月 6 日止，貴公司已增發(fā)人民幣普通股（A 股）5,957,943 股，
募集資金總額為人民幣 254,999,960.40 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 12,000,000.00
元，貴公司實(shí)收股款人民幣 242,999,960.40 元。該股款由廣發(fā)證券股份有限公司
于 2017 年 3 月 6 日分別匯入貴公司在興業(yè)銀行東莞分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的募集資金
專用賬戶 395000100100610060 賬號(hào)和招商銀行東莞分行旗峰支行開(kāi)設(shè)的募集資金
專 用 賬 戶 769902789610702 賬 號(hào) 內(nèi) ， 其 中 ： 股 本 5,957,943.00 元 ， 資 本 公 積
234,462,017.40 元（尚待扣減的發(fā)行費(fèi)用人民幣 2,580,000.00 元）。
四、其他事項(xiàng)
無(wú)。