證券代碼:300625 證券簡(jiǎn)稱: 三雄極光 公告編號(hào):2017-077
廣東三雄極光照明股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)；
3、會(huì)議審議的全部議案均對(duì)中小股東（指除董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市
公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）實(shí)行單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 12 月 26 日（星期二）上午 10:00 時(shí)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 12 月 25 日- 2017 年 12 月 26 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 12 月 26
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為 2017 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 26 日下午 15:00 期間
的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號(hào)公司總部一樓會(huì)
議室。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張宇濤先生
6、本次股東大會(huì)召開(kāi)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，召集程序
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 22 人，代表股份 204,702,588 股，占上市公司總
股份的 73.1081％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 6 人，代表股份 204,532,903 股，占上市公司總
股份的 73.0475％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 169,685 股，占上市公司總股份的
0.0606％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 18 人，代表股份 17,851,688 股，占上市公司總
股份的 6.3756％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 17,682,003 股，占上市公司總股
份的 6.3150％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 169,685 股，占上市公司總股份的
0.0606％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)
了如下議案：
1、《關(guān)于擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
總表決情況：
同意 204,555,703 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9282％；反對(duì)
146,885 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0718％；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,704,803 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.1772％；反對(duì)
146,885 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.8228％；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案獲得通過(guò)。
2、《關(guān)于關(guān)聯(lián)租賃的議案》
關(guān)聯(lián)股東張宇濤先生、張賢慶先生、林巖先生、陳松輝先生回避表決。
總表決情況：
同意 17,687,503 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的 99.0803％；反對(duì) 115,700
股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的 0.6481％；棄權(quán) 48,485 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的 0.2716％。
中小股東總表決情況：
同意 17,687,503 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份的 99.0803％；反
對(duì) 115,700 股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份的 0.6481％；棄權(quán) 48,485
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份的
0.2716％。
該議案獲得通過(guò)。
3、《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》
總表決情況：
同意 204,538,403 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9198％；反對(duì)
146,885 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0718％；棄權(quán) 17,300 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0085％。
中小股東總表決情況：
同意 17,687,503 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.0803％；反對(duì)
146,885 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.8228％；棄權(quán) 17,300 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0969％。
該議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市君合（廣州）律師事務(wù)所見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東
大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表
決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、廣東三雄極光照明股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司 2017
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017年12月26日