證券代碼:300625 證券簡稱: 三雄極光 公告編號:2017-077
廣東三雄極光照明股份有限公司
2017 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、否決議案的情況；
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的方式召開；
3、會議審議的全部議案均對中小股東（指除董監(jiān)高及單獨或者合計持有上市
公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）實行單獨計票。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 12 月 26 日（星期二）上午 10:00 時
（2）網(wǎng)絡投票時間：2017 年 12 月 25 日- 2017 年 12 月 26 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2017 年 12 月 26
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的
具體時間為 2017 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 26 日下午 15:00 期間
的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號公司總部一樓會
議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長張宇濤先生
6、本次股東大會召開經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，召集程序
符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 22 人，代表股份 204,702,588 股，占上市公司總
股份的 73.1081％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 6 人，代表股份 204,532,903 股，占上市公司總
股份的 73.0475％。
通過網(wǎng)絡投票的股東 16 人，代表股份 169,685 股，占上市公司總股份的
0.0606％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 18 人，代表股份 17,851,688 股，占上市公司總
股份的 6.3756％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 2 人，代表股份 17,682,003 股，占上市公司總股
份的 6.3150％。
通過網(wǎng)絡投票的股東 16 人，代表股份 169,685 股，占上市公司總股份的
0.0606％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。
二、議案審議情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，審議通過
了如下議案：
1、《關于擬使用部分暫時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
總表決情況：
同意 204,555,703 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9282％；反對
146,885 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0718％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 17,704,803 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.1772％；反對
146,885 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.8228％；棄權 0 股（其中，因未
投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案獲得通過。
2、《關于關聯(lián)租賃的議案》
關聯(lián)股東張宇濤先生、張賢慶先生、林巖先生、陳松輝先生回避表決。
總表決情況：
同意 17,687,503 股，占出席會議有效表決權股份的 99.0803％；反對 115,700
股，占出席會議有效表決權股份的 0.6481％；棄權 48,485 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議有效表決權股份的 0.2716％。
中小股東總表決情況：
同意 17,687,503 股，占出席會議中小股東有效表決權股份的 99.0803％；反
對 115,700 股，占出席會議中小股東有效表決權股份的 0.6481％；棄權 48,485
股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東有效表決權股份的
0.2716％。
該議案獲得通過。
3、《關于補選公司董事的議案》
總表決情況：
同意 204,538,403 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9198％；反對
146,885 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0718％；棄權 17,300 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0085％。
中小股東總表決情況：
同意 17,687,503 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.0803％；反對
146,885 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.8228％；棄權 17,300 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0969％。
該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見情況
本次股東大會經(jīng)北京市君合（廣州）律師事務所見證，并出具法律意見書。
律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表
決結果合法、有效。
四、備查文件
1、廣東三雄極光照明股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市君合（廣州）律師事務所關于廣東三雄極光照明股份有限公司 2017
年第三次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017年12月26日