證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-095
深圳市艾比森光電股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年 12 月 19
日召開的第三屆董事會第十七次會議決議，定于 2018 年 1 月 12 日召開公司 2018
年第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）。現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項(xiàng)通
知如下：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議審
議通過，決定召開公司 2018 年第一次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30 開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 1 月 12 日（星
期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 1 月 11 日（星期
四）下午 15:00 至 2018 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的平臺，公司
股東可以在本公告列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 1 月 8 日（星期一）。
7、會議出席對象：
（1）截至股權(quán)登記日 2018 年 1 月 8 日（星期一）下午收市時在中國結(jié)算深
圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號天安云谷產(chǎn)
業(yè)園一期 3 棟 A 座 20 層 A 會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于