利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會議于
2017 年 12 月 25 日 10:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 12 月 22 日以郵件方
式發(fā)出了召開董事會會議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項會議文件。會議應(yīng)到董事
9 名，實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)
則》的規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于延長公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票決議有效期的議
案》
鑒于公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票股東大會的決議有效期將至，為確保公
司非公開發(fā)行股票工作的順利推進(jìn)，董事會決定提請股東大會批準(zhǔn)延長本次非公開
發(fā)行股票股東大會決議有效期，使股東大會決議至公司 2018 年第一次臨時股東大會
審議通過上述議案之日起 12 個月后到期。
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于延長 2016
年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
二、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于 2018 年 1 月 10 日（星期三）上午 9：00 在公司會議室召開 2018 年第
一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 12 月 25 日