利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司——西安
萬科時(shí)代系統(tǒng)集成工程有限公司（以下簡稱“萬科時(shí)代”）為了滿足日常經(jīng)營所
需進(jìn)行貸款。2017 年 12 月 20 日，公司第三屆董事會第二十一次會議以 9 票同
意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司西安萬科時(shí)代系統(tǒng)集成
工程有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意為全資子公司萬科時(shí)代向民生銀行西安分
行申請人民幣 5,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，
根據(jù)《公司章程》和《對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對全資子公司
的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后，無需提請股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：西安萬科時(shí)代系統(tǒng)集成工程有限公司
2、成立日期：2000 年 12 月 4 日
3、注冊地址：西安市灃惠南路杰座廣場 702 室
4、法定代表人：劉劍宏
5、注冊資本：人民幣 6060 萬元
6、經(jīng)營范圍：
一般經(jīng)營項(xiàng)目：建筑智能化管理系統(tǒng)、樓宇自控、工業(yè)自控、保安系統(tǒng)、
綜合布線、停車場管理、電子信息系統(tǒng)、城市及道路照明、強(qiáng)「弱」電系統(tǒng)集成
的設(shè)計(jì)及相關(guān)產(chǎn)品的銷售；工程施工、設(shè)備安裝和技術(shù)服務(wù)；安全消防器材的銷
售；機(jī)電設(shè)備（不含汽車）安裝工程、環(huán)保工程、建筑工程、室內(nèi)外裝飾裝修工
程和設(shè)計(jì)、施工及相關(guān)技術(shù)服務(wù)；貨物和技術(shù)和進(jìn)口經(jīng)營（國家限制和禁止進(jìn)出
口的貨物和技術(shù)除外）。（以上經(jīng)營范圍凡涉及國家專項(xiàng)專營規(guī)定的從其規(guī)定）。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有萬科時(shí)代100%股權(quán)。
8、萬科時(shí)代最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年11月30日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 219,778,089.05 131,914,551.97
負(fù)債總額 109,465,449.30 60,805,531.01
凈資產(chǎn) 110,312,639.75 71,109,020.96
營業(yè)收入 128,313,269.65 82,363,323.25
凈利潤 33,203,618.78 22,535,193.62
三、董事會意見
為支持子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營需要,公司董事會同意為全資子公
司萬科時(shí)代向民生銀行西安分行申請人民幣 5,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信
額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。萬科時(shí)代為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個月內(nèi)實(shí)際對外擔(dān)保總額為
176,576.26萬元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所
有者權(quán)益）的比例為39.64%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為21.69%。截至目
前，公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)?？傤~中公司對控股子公司的擔(dān)保金額為166,576.26萬元，公司及控
股子公司對參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔(dān)保未
發(fā)生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)?；蛞驌?dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。特此
公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 12 月 20 日