利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于
2017 年 12 月 20 日 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于 2017 年 12 月 15 日以郵件方
式發(fā)出了召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事
9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)
則》的規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司西安萬(wàn)科時(shí)代系統(tǒng)集成工程有限公司提供擔(dān)
保的議案》
同意為全資子公司西安萬(wàn)科時(shí)代系統(tǒng)集成工程有限公司向民生銀行西安分行申
請(qǐng)人民幣 5,000 萬(wàn)元的期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，西安萬(wàn)
科時(shí)代為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司提供擔(dān)保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 20 日