江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016年 4月15 日以郵件、傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知。
會(huì)議于 2016年 4月 26日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事三名，實(shí)際參加監(jiān)事三名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁弘毅主持。董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議。
會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《2015 年年度報(bào)告》及《2015年年度報(bào)告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制的2015年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2015年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
公司2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130,143,078.68元，同比減少6.10%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
-394,740,028.84元，同比減少2287.31%，歸屬于母公司凈利潤(rùn)-363,834,845.91
元，同比減少1334.46%，公司基本每股收益為-1.8192元。
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《2015年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2015 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》比較客觀地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形。
此項(xiàng)議案以 3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
五、審議通過(guò)《2015年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2015年度，在募集資金的使用管理上，公司按照《募集資金管理制度》的規(guī)定進(jìn)行，募集資金的使用符合募投項(xiàng)目的綜合需要，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
此項(xiàng)議案以 3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
六、審議通過(guò)《公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告》；
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司計(jì)提減值準(zhǔn)備的有關(guān)制度，2015年度，公司針對(duì)各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備共計(jì) 30,310.53萬(wàn)元，其中：應(yīng)收款
項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備（含應(yīng)收、其他應(yīng)收款）計(jì)提 4,351.13萬(wàn)元，預(yù)付款項(xiàng)減值損失
2,215.36萬(wàn)元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 17,354.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)及在建工程減值損失
6,389.94萬(wàn)元。
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
七、審議通過(guò)《公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于的意見(jiàn)》。
詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于的意見(jiàn)》。
此項(xiàng)議案以3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016年 4月 27日