南陽森霸光電股份有限公司
關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第十三次會
議定于 2017 年 12 月 28 日召開 2017 年第四次臨時股東大會，公司已于 2017 年
12 月 12 日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站發(fā)布了《關于召開 2017 年第
四次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2017-037）。本次股東大會將采取現
場投票和網絡投票相結合的方式，現將會議有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：南陽森霸光電股份有限公司2017年第四次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開經第二屆董事會第十三
次會議審議通過，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程
的規(guī)定。
4．會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2017年12月28日(周四) 14:30。
（2）網絡投票時間：2017年12月27日(周三)、2017年12月28日(周四)。
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2017年12月28日
9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網系統(tǒng)投票的時間為2017年12月27日15:00至
2017年12月28日15:00。
5．會議的召開方式：
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件2）委
托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東
可在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇
現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第
一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2017年12月22日
7、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東(含表決權恢復的優(yōu)先股股東)
或其代理人。于股權登記日2017年12月22日下午收市時在中國結算深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優(yōu)先股股東)均有權出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點：河南省南陽市社旗縣城關鎮(zhèn)本公司會議室
二、會議審議事項
本次會議議案如下：
1、《關于獨立董事辭職暨增補獨立董事的議案》
根據《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，上述議案為影響中
小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時
公開披露。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后，股
東大會方可進行表決。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有 √
提案
非累積投票提案
《關于獨立董事辭職暨增補獨立董
1.00 √
事的議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書(式樣詳見附件 2)、
委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持
本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書(式樣
詳見附件 2)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，但出席現場
會議時應持上述證件的原件，以備查驗。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（式
樣詳見附件 3），以便登記確認。請發(fā)送傳真后電話確認。本次會議不接受電話
登記。
2、登記時間：2017 年 12 月 26 日 8:30-11:30、14:00-17:00；采用信函或
傳 真 方 式 登 記 的 ， 須 在 2017 年 12 月 26 日 17:00 點 之 前 送 達 或 傳 真
（0377-67987868）到公司證券事務部方為有效。
3、登記地點：公司證券事務部
信函郵寄地址：河南省南陽市社旗縣城關鎮(zhèn)南陽森霸光電股份有限公司證券
事務部，郵編：473300；傳真號碼：0377-67987868。（信函或傳真上請注明“2017
年第四次臨時股東大會”字樣）
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到達會議地點簽到入場。
5、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：封睿、文俊位
電話：0377-67986996
傳真：0377-67987868
郵箱：stock@nysenba.com
通訊地址：河南省南陽市社旗縣城關鎮(zhèn)南陽森霸光電股份有限公司證券事務
部
本次現場會議會期半天，參會人員食宿及交通費自理。
五、網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網
絡投票，網絡投票的操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十三次會議決議。
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
附件：1、參加網絡投票的具體操作流程
2、授權委托書
3、參會股東登記表
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 25 日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：365701；投票簡稱：森霸投票
2、議案設置與意見表決
（1）議案設置
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
總議案：除累積投票議案外的所有
100 √
提案
非累積投票提案
《關于獨立董事辭職暨增補獨立董
1.00 √
事的議案》
（2）填報表決意見。
本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 12 月 28 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 12 月 27 日（現場股東大會召
開前一日）15:00,結束時間為 2017 年 12 月 28 日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄
（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行
投票。
附件 2
南陽森霸光電股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本公司出席南陽森霸光電股份
有限公司 2017 年第四次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對
本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相
關文件。
本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下:
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有
√
提案
非累積投
票提案
《關于獨立董事辭職暨增補獨立董
1.00 √
事的議案》
委托人名稱（簽名或蓋章）：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托股東持股數:
委托人股票賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多
選無效，不填表示棄權。
2、對于委托人未對上述議案作出具體指示，被委托人代表本人進行表決。
（注：請委托人在權限的選項處打“√”。若委托人未進行選擇，則視為代理人
無權代表委托人就該等議案進行表決。）。
3、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公
章，法定代表人需簽字。
附件 3：
南陽森霸光電股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名： 身份證號碼：
法人股東名稱： 統(tǒng)一社會信用代碼：
股東賬號： 持股數量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日