藍(lán)思科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議于 2017
年 12 月 19 日（星期二）上午 11:00，以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式召開。會
議通知于 2017 年 12 月 18 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議
由監(jiān)事會主席曠洪峰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名，公司董事
會秘書彭孟武先生、財務(wù)總監(jiān)劉曙光先生列席了會議。本次會議的召開和表決程
序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預(yù)先
投入募投項目自籌資金的議案》。
與會監(jiān)事審核后認(rèn)為：
1、瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司預(yù)先投入募投項目的自籌
資金情況進(jìn)行了專項鑒證，并出具了《關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司以自籌資金預(yù)
先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》瑞華核字[2017]48520010 號）；
2、本次置換金額和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《藍(lán)思科技股份有限公司募集資金管理
制度》等有關(guān)規(guī)定；
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3、本次募集資金置換已預(yù)先投入募投項目自籌資金，符合公司《創(chuàng)業(yè)板公
開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》披露并承諾的募集資金計劃用途，不存在變
相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
同意公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金178,551.40萬元置換已于前
期投入募投項目的自籌資金。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2017-091）《關(guān)于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置
換已預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年十二月二十日
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