藍思科技股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于 2017
年 12 月 19 日（星期二）上午 10:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍思
科技（長沙）有限公司行政樓五樓董事辦會議室，以現(xiàn)場及通訊表決相結合的方
式召開。會議通知于 2017 年 12 月 18 日以專人送達或電子郵件等方式送達全體
董事。會議由董事長周群飛女士主持，應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，公
司全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合
《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會董事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關于開設公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并
簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》；
與會董事經(jīng)審議，同意授權公司董事長周群飛女士與商業(yè)銀行及保薦機構國
信證券股份有限公司分別簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，并在商業(yè)銀行開立募集資
金專項賬戶，明細如下：
序號 開戶行 賬號
1 中國銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行 601571253993
2 交通銀行股份有限公司湖南省分行
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3 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長沙縣支行 18030901040024948
4 中國建設銀行股份有限公司長沙雨花支行 43050177593600000114
5 中國工商銀行股份有限公司長沙星沙支行 1901023029200218430
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
二、審議通過了《關于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換已預先
投入募投項目自籌資金的議案》。
經(jīng)與會董事審核，同意公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
178,551.40萬元置換已于前期投入募投項目的自籌資金。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨2017-091）《關于使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置
換已預先投入募投項目自籌資金的公告》。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年十二月二十日
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