深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2018 年第一次
臨時股東大會定于 2018 年 1 月 12 日（星期五）在公司召開，現(xiàn)將本次會議有關(guān)事
項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：本次股東大會為公司 2018 年第一次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會。
3、公司第三屆董事會第二十一次（臨時）會議同意召開本次股東大會，本次股
東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
規(guī)定。
4、會議召開日期和時間：
（1）會議召開的時間： 2018 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間 2018 年 1 月 12 日上午 9:30
-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 1 月 11 日 15:00 至
2018 年 1 月 12 日下午 15:00 的任意時間。
（3）股權(quán)登記日：2018 年 1 月 8 日（星期一）
5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一
種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象：
（1）截至 2018 年 1 月 8 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會議并參加表決。因故不能親自出席
會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），代理人不
必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）見證律師。
7、會議地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓會議室
二、會議議題
1.《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
2.《關(guān)于制定公司的議案》；
3.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》；
4.《關(guān)于增補獨立董事的議案》。
上述議案 1、2、3 已經(jīng)公司 2017 年 12 月 26 日召開的第三屆董事會第二十一
次（臨時）會議審議通過，議案 1、2 已經(jīng)同日召開的第三屆監(jiān)事會第十五次（臨時）
會議審議通過，具體詳見公司 2017 年 12 月 27 日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第二十一次（臨時）會議決議公告》（公
告編號：2017-080）及《第三屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議決議公告》（公告編
號：2017-081）。其中議案 1、2、3 均屬于特別決議議案，應(yīng)由出席股東大會的股
東或股東代理人以所持三分之二以上的表決權(quán)通過。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市
公司股東大會審議第一期股權(quán)激勵計劃，上市公司獨立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征
集投票權(quán)。
為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體獨
立董事一致同意由獨立董事朱建軍先生向公司全體股東征集本次股東大會擬審議事
項的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見 2017 年 12 月 27
日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《深圳雷曼光電科技股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對單獨或合計持有公司 5%
以上股份的股東以外的中小投資者的表決單獨計票。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司及其摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于制定公司的議案》 √
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期股權(quán)激勵計劃有關(guān)事
3.00 √
項的議案》
4.00 《關(guān)于增補獨立董事的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或
授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人
股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理
人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股東
賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
2、登記時間：2018 年 1 月 11 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登記地點：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會辦
公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
3、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會辦公室。
郵政編碼：518055
聯(lián)系人：羅竝
電話號碼：0755-86137053
傳真號碼：0755-86139001
七、備查文件
1、《公司第三屆董事會第二十一次（臨時）會議決議》；
2、《公司第三屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議決議》；
3、其他備查文件。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 12 月 26 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365162”，投票簡稱為“雷曼
投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司及其摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于制定公司的議案》 √
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期股權(quán)激勵計劃有關(guān)事
3.00 √
項的議案》
4.00 《關(guān)于增補獨立董事的議案》 √
（2）填報表決意見
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（3）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018年1月12日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年1月11日下午15:00，結(jié)束時間為
2018年1月12日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)
字證書” 或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托_______（先生/女士）（身份證號碼：_____________________）代表本
人（本公司）參加深圳雷曼光電科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會，并
授權(quán)其對會議討論事項按照以下指示進(jìn)行投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)
按照自己的意愿表決。
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案 該列打
提案名稱
編碼 勾的欄
目可以
投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
《關(guān)于公司及其摘
1.00 √
要的議案》
《關(guān)于制定公司的議案》
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期股權(quán)激
3.00 √
勵計劃有關(guān)事項的議案》
4.00 《關(guān)于增補獨立董事的議案》 √
本授權(quán)委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名或名稱（公章）：
委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東賬戶：
受托人持股數(shù)量：
受托人姓名：
委托日期：
（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）