深圳雷曼光電科技股份有限公司
關于增補獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會提名
委員會提名及第三屆董事會第二十一次（臨時）會議決議，提議增補王守禮先生
為公司第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），任期自公司股東大會審議通
過之日起至第三屆董事會任期屆滿，津貼標準與第三屆董事會獨立董事一致。王
守禮先生經(jīng)公司股東大會同意聘任為公司獨立董事后，將擔任公司第三屆董事會
提名委員會主任委員、董事會薪酬委員會委員職務。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于相關事項發(fā)表的獨立意見》。
上述獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會
審批。公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選
人詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單
位或個人對公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所
投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況
向深交所反饋意見。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 12 月 26 日
附：獨立董事候選人簡歷
王守禮：男，1952 年 9 月出生，中國國籍，中共黨員，無永久境外居留權，
大專學歷，高級經(jīng)濟師。曾任總后勤部二八一部隊文書、材料員、計劃員、教導
員，河南省洛陽地區(qū)商業(yè)局副主任科員，河南洛陽肉聯(lián)廠主任、業(yè)務科副科長、
科長、銷售處長、進出口公司總經(jīng)理，洛陽春都集團總經(jīng)濟師、副總經(jīng)理，深圳
市喜上喜實業(yè)有限公司總經(jīng)理，華潤五豐（深圳）食品有限公司高管，深圳王子
新材股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任深圳泰坦投資管理有限公司董事長。
王守禮先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關
部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的
擔任公司獨立董事的條件。