深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)提名
委員會(huì)提名及第三屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議，提議增補(bǔ)王守禮先生
為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東大會(huì)審議通
過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿，津貼標(biāo)準(zhǔn)與第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事一致。王
守禮先生經(jīng)公司股東大會(huì)同意聘任為公司獨(dú)立董事后，將擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)
提名委員會(huì)主任委員、董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員職務(wù)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體詳見公司同日在巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》。
上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會(huì)
審批。公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將獨(dú)立董事候選
人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單
位或個(gè)人對(duì)公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深交所
投資者熱線電話及郵箱，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況
向深交所反饋意見。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 12 月 26 日
附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
王守禮：男，1952 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無永久境外居留權(quán)，
大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任總后勤部二八一部隊(duì)文書、材料員、計(jì)劃員、教導(dǎo)
員，河南省洛陽地區(qū)商業(yè)局副主任科員，河南洛陽肉聯(lián)廠主任、業(yè)務(wù)科副科長(zhǎng)、
科長(zhǎng)、銷售處長(zhǎng)、進(jìn)出口公司總經(jīng)理，洛陽春都集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理，深圳
市喜上喜實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，華潤(rùn)五豐（深圳）食品有限公司高管，深圳王子
新材股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任深圳泰坦投資管理有限公司董事長(zhǎng)。
王守禮先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的
擔(dān)任公司獨(dú)立董事的條件。