深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次
（臨時(shí)）會(huì)議于 2017 年 12 月 26 日在公司五樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2017
年 12 月 22 日以郵件、書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李建軍女士主
持，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名；會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下
簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以投票表決的方式一
致審議通過以下議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《深圳雷曼光電科技股份有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)
證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，
履行了相關(guān)的法定程序，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利
益的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
《深圳雷曼光電科技股份有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要
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（二）審議通過了《關(guān)于制定公司的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《深圳雷曼光電科技股份有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃實(shí)施考核管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能保證
公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，建立股東與公司管理人員及主要骨干人員
之間的利益共享與約束機(jī)制，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
《深圳雷曼光電科技股份有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》
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（三）審議通過了《關(guān)于公司核查意
見的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的
人員具備《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和
規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所、
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大
違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情
形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的情形；
不存在根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股
權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主
體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會(huì)前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)
對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃前 3 至 5 日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
《深圳雷曼光電科技股份有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》的具
體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 12 月 26 日