江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形；
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3.本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況發(fā)生。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年 12 月
25 日 14：00 在公司一樓會(huì)議室召開(kāi)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)
孫利女士主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師等相關(guān)人士出席了本
次會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開(kāi)及表決程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。參加本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東
授權(quán)委托代表人共 5 人，其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 1 人，參加網(wǎng)絡(luò)投票 4 人，所代表
的股份總數(shù)為 41,658,406 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 20.8292％。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議了以下議案并形成決議：
審議通過(guò)《關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
表決結(jié)果：同意 41,625,206 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9203％；
反對(duì) 33,200 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0797％；棄權(quán) 0 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中,單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)果：同意 107,500
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 76.4037％；反對(duì) 33,200 股，占出席會(huì)議中
小股東所持股份的 23.5963％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
北京金誠(chéng)同達(dá)（上海）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證
并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格
和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合中國(guó)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司
章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。
四、備查文件
1、江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決
議；
2、北京金誠(chéng)同達(dá)（上海）律師事務(wù)所關(guān)于江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限
公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 25 日