國民技術股份有限公司
關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)國民技術股份有限公司（以下
簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議審議通過，公司決定于 2018 年 1 月 5
日（星期五）召開 2018 年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本公司第三屆董事會保證本次會議召開符合有關
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 1 月 5 日（星期五）14:30 開始
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2018 年 1 月 5 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2018 年 1 月 4 日
15:00 至 2018 年 1 月 5 日 15:00 的任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書（見附件）委托他
人出席現(xiàn)場會議。
（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投
票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種方式
行使表決權，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2018 年 1 月 2 日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）截止股權登記日 2018 年 1 月 2 日下午深圳證券交易所收市后，在中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體
股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代
理人可以不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：公司 210 會議室（深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9
號華中科技大學產(chǎn)學研基地 A 座 2 層）
9、持有公司股票涉及融資融券的相關投資者應按照深圳證券交易所發(fā)布的《深
圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》的有關規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項
1、審議《關于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國民電子商務有限公司增
資的議案》
2、審議《關于全資子公司以自有資金參與現(xiàn)金收購股權的議案》
3、審議《關于支付現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司70%股權的議案》
4、審議《關于對全資子公司其他應收款計提壞賬準備暨全資子公司對可供出售
金融資產(chǎn)計提減值準備的議案》
上述議案已經(jīng)2017年12月20日召開的公司第三屆董事會第二十七次會議和第三
屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見同日刊登在
中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。
特別說明：1、議案3、4為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權的2/3以上通過方可生效。
三、 提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
100 總議案：以下全部議案 √
關于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國民電子商務有限
1.00 √
公司增資的議案
2.00 關于全資子公司以自有資金參與現(xiàn)金收購股權的議案 √
關于支付現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司 70%股權
3.00 √
的議案
關于對全資子公司其他應收款計提壞賬準備暨全資子公司對可
4.00 √
供出售金融資產(chǎn)計提減值準備的議案
四、 現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記。（采用信函或傳真形式登
記的，請進行電話確認。）
2、登記時間：2018 年 1 月 4 日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）。
3、登記地點：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學產(chǎn)學研基地 A
座 7 層董事會辦公室。
異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，采取信函或者傳真方式登記
的需在 2018 年 1 月 4 日 17:00 之前送達或傳真到公司。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學產(chǎn)學研基地
A 座 7 層 董事會辦公室。信函上請注明“股東大會”字樣。
郵編：518057
傳真：0755-86916692
4、登記和表決時提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權
委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；
（4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人
身份證進行登記。
上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交
完整。身份證復印件均需正反面復印。
5、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：全衡、陳志生
聯(lián)系電話：0755-86916692 傳真：0755-86916692
6、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
7、請準備出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人在公司本次股東大會的會議登記時
間內(nèi)報名。為保證會議的順利進行，公司不接受會議召開當天的現(xiàn)場報名，并請攜
帶相關證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續(xù)，公司將在會議開始前五分鐘停
止辦理會議入場手續(xù)。
8、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)
重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、 備查文件
1、國民技術股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議；
2、國民技術股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議。
特此公告。
國民技術股份有限公司
董 事 會
二○一七年十二月二十日
附：
1、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
2、《授權委托書》
3、《股東登記表》
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼為“365077”，投票簡稱為“國民投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 1 月 5 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 1 月 4 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 15:00，結束時間為 2018 年 1 月 5 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下
午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
授權委托書
國民技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）（身份證號 ）代
表本人（本公司）出席國民技術股份有限公司（以下簡稱“國民技術”）2018 年
第一次臨時股東大會，授權委托有效期限為：自本授權委托書簽署之日起，至該
次股東大會結束時止。
本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下（如沒有做出指示，代
理人有權按自己的意愿表決）：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對 棄權
目可以投票
100 總議案：以下全部議案 √
關于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國
1.00 √
民電子商務有限公司增資的議案
關于全資子公司以自有資金參與現(xiàn)金收購股權
2.00 √
的議案
關于全資子公司支付現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)
3.00 √
發(fā)展股份有限公司 70%股權的議案
關于對全資子公司其他應收款計提壞賬準備暨
4.00 全資子公司對可供出售金融資產(chǎn)計提減值準備 √
的議案
說明：
1、在“表決意見”欄內(nèi)的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內(nèi)打“√”表示。投票
人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表
決票無效，按棄權處理。
2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單
位印章。
3、本授權委托書復印或按其格式自制均有效。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人深圳股票帳戶卡號碼：
委托人持股數(shù)（股）：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托人：2018 年 月 日
國民技術股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會股東登記表
個人股東姓名/法人
股東名稱
身份證號碼/營 法人股東法定代表
業(yè)執(zhí)照號碼 人姓名
股東賬號 持股數(shù)量（股）
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、請用正楷字體填寫（股東名稱、賬號須與股東名冊上所載的相同）。
2、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄明確寫明您的發(fā)言意向及
要點，并注明所需要的時間。特別提示：因股東大會時間有限，股東發(fā)言由公司按登記情況
統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。
3、參會股東登記表復印或按以上格式自制均有效。