廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)
議通知于2017年04月13日以書(shū)面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年04月19日上
午以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席范斌先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的
規(guī)定。
會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決，通過(guò)了如下議案：
一、會(huì)議以 3 票通過(guò)，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告
及摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2016 年年度報(bào)告的程序符合
法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2016 年年度報(bào)告》全文及其摘要刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
二、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告的議案》。
《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
三、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告的議案》。
2016 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為 60,034.47 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 68.12%；營(yíng)
業(yè)利潤(rùn) 7,163.50 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 86.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
為 7,283.65 萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 85.14%。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
四、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)
分配方案的議案》。
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：以截至 2017 年 03 月 31 日公司總股本 197,107,774 股為基
數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.70 元（含稅）， 共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股
利人民幣 13,797,544.18 元（含稅）。該利潤(rùn)分配方案符合公司的實(shí)際情況，也符
合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小
股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
五、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度募集
資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2016 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》符合相
關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司募集資金實(shí)際存放與使用情況。
《2016 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
六、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部
控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
七、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的議案》。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公
司 2016 年度關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，上述《專(zhuān)項(xiàng)審核
報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
八、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)
告審計(jì)過(guò)程中，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，認(rèn)真出色地
完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作，表現(xiàn)出較高的專(zhuān)業(yè)水平。同意在 2017 年度繼續(xù)聘請(qǐng)
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
九、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合
授信額度的議案》
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
十、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年第一季度
報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制 2017 年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《 2017 年 第 一 季 度 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
十一、會(huì)議以 3 票通過(guò)、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更
及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公
告》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 04 月 19 日