國民技術股份有限公司
第三屆董事會第二十六次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術”）第三屆董事會第
二十六次（臨時）會議于 2017 年 12 月 19 日以通訊方式召開，本次會議應參加董事
7 人，實際參加會議董事 7 人。本次會議由董事長羅昭學先生主持，部分監(jiān)事、高
管列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于股票復牌且繼續(xù)推進重大事項的議案》
為保證充分保護投資者利益，公司股票（股票簡稱：國民技術；股票代碼：300077）
將于 2017 年 12 月 20 日（星期三）上午開市起復牌，在股票復牌后繼續(xù)推進重大事
項。
具體內容詳見與本公告同日發(fā)布于中國證監(jiān)會指定的信息披露網站巨潮資訊網
的《關于股票復牌且繼續(xù)推進重大事項的公告》（公告編號：2017-065）。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
三、備查文件
1、《國民技術股份有限公司第三屆董事會第二十六次（臨時）會議決議》。
特此公告。
國民技術股份有限公司
董 事 會
二〇一七年十二月十九日