國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十
八次會(huì)議于 2017 年 12 月 20 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知以電子郵件并電話(huà)通知的
方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事 3 人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)
主席賀志強(qiáng)先生召集并主持，董事會(huì)秘書(shū)全衡先生列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限
公司增資的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用超募資金 2 億元增資全資子公司深圳市國(guó)民電子商務(wù)有
限公司并用于收購(gòu)斯諾實(shí)業(yè)部分股權(quán)，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等有關(guān)規(guī)定，有助于提高超募資金使用效率，不存在改變超募資金投向和損害股東
利益的情形。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限公司增資的公告》、《關(guān)
于使用超募資金向全資子公司增資并用于收購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司部
分股權(quán)的可行性報(bào)告》、《安信證券股份有限公司關(guān)于國(guó)民技術(shù)股份有限公司計(jì)劃使
用部分超額募集資金向全資子公司深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限公司增資的核查意見(jiàn)》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司計(jì)劃向一家或多家銀行共同申請(qǐng)總額不超過(guò)8.5億元、期限不
超過(guò)5年的并購(gòu)貸款用于全資子公司現(xiàn)金收購(gòu)深圳市斯諾發(fā)展股份有限公司的部分
股權(quán)。本次申請(qǐng)并購(gòu)貸款是基于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要，有助于公司后續(xù)的資金使
用規(guī)劃，有助于更好支持公司業(yè)務(wù)拓展，保障公司穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。因此，監(jiān)事
會(huì)同意公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的事項(xiàng)。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于公司向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的公告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司以自有資金參與現(xiàn)金收購(gòu)股權(quán)的議案》
深圳前海國(guó)民投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)民投資”）是公司的全資子公司。
2015年7月13日，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通
過(guò)，并經(jīng)獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)同意，公司于2015年8月13日使用超募資金人民幣5億
元設(shè)立國(guó)民投資。
為給公司和廣大股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，公司擬由全資子公司深圳市國(guó)民電子商
務(wù)有限公司、國(guó)民投資支付現(xiàn)金收購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司合計(jì) 70%的
股權(quán)，股權(quán)收購(gòu)款合計(jì)為人民幣 133,615.3846 萬(wàn)元。其中，國(guó)民投資擬參與收購(gòu)斯
諾實(shí)業(yè)合計(jì) 20%的股權(quán)，股權(quán)收購(gòu)款為合計(jì)人民幣 41,692.3077 萬(wàn)元。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司支付現(xiàn)金收購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公
司70%股權(quán)的議案》
本次收購(gòu)新能源行業(yè)標(biāo)的有利于公司推動(dòng)正常的戰(zhàn)略發(fā)展，監(jiān)事會(huì)同意公司全
資子公司支付現(xiàn)金收購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 70%股權(quán)的事項(xiàng)。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于現(xiàn)金收購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司70%股權(quán)的公告》、《深圳市斯諾實(shí)業(yè)
發(fā)展股份有限公司審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
5、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司簽署附條件生效的的議案》
為公司和廣大股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況以及戰(zhàn)略發(fā)展需
要，監(jiān)事會(huì)同意公司通過(guò)全資子公司深圳市國(guó)民電子商務(wù)有限公司、深圳前海國(guó)民
投資管理有限公司收購(gòu)深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司合計(jì)70%的股權(quán)，與深圳
市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司及其股東簽署附條件生效的《關(guān)于深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)
展股份有限公司之股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
6、審議通過(guò)《關(guān)于向深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司提供借款2.5億元并簽
署附條件生效的借款合同的議案》
在完成股權(quán)收購(gòu)工商變更登記后，國(guó)民技術(shù)向斯諾實(shí)業(yè)提供人民幣 2.5 億元的
借款，用于解決斯諾實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)、發(fā)展的資金需求，促進(jìn)二者協(xié)同發(fā)展，符合公司的
戰(zhàn)略布局。因此，監(jiān)事會(huì)同意向深圳市斯諾實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司提供 2.5 億元借
款的相關(guān)事項(xiàng)并簽署附條件生效的借款合同。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
7、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備暨全資子公司對(duì)可
供出售金融資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則并保持了一致
性原則，計(jì)提事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，公允
地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于為投資者提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息。因此，
一致同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
本議案以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于對(duì)全資子公司其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備暨全資子公司對(duì)可供出售金融資產(chǎn)計(jì)提減
值準(zhǔn)備的公告》。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一七年十二月二十日