國民技術股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術”）第三屆監(jiān)事會第十
八次會議于 2017 年 12 月 20 日以通訊方式召開。會議通知以電子郵件并電話通知的
方式送達，本次會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席會議監(jiān)事 3 人，本次會議由監(jiān)事會
主席賀志強先生召集并主持，董事會秘書全衡先生列席了會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國民電子商務有限
公司增資的議案》
監(jiān)事會認為：公司使用超募資金 2 億元增資全資子公司深圳市國民電子商務有
限公司并用于收購斯諾實業(yè)部分股權，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
等有關規(guī)定，有助于提高超募資金使用效率，不存在改變超募資金投向和損害股東
利益的情形。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
詳細內容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關
于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國民電子商務有限公司增資的公告》、《關
于使用超募資金向全資子公司增資并用于收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司部
分股權的可行性報告》、《安信證券股份有限公司關于國民技術股份有限公司計劃使
用部分超額募集資金向全資子公司深圳市國民電子商務有限公司增資的核查意見》。
2、審議通過《關于公司向銀行申請并購貸款的議案》
監(jiān)事會認為：公司計劃向一家或多家銀行共同申請總額不超過8.5億元、期限不
超過5年的并購貸款用于全資子公司現(xiàn)金收購深圳市斯諾發(fā)展股份有限公司的部分
股權。本次申請并購貸款是基于公司實際經(jīng)營情況需要，有助于公司后續(xù)的資金使
用規(guī)劃，有助于更好支持公司業(yè)務拓展，保障公司穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。因此，監(jiān)事
會同意公司向銀行申請并購貸款的事項。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
詳細內容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關
于公司向銀行申請并購貸款的公告》。
3、審議通過《關于全資子公司以自有資金參與現(xiàn)金收購股權的議案》
深圳前海國民投資管理有限公司（以下簡稱“國民投資”）是公司的全資子公司。
2015年7月13日，經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通
過，并經(jīng)獨立董事和保薦機構同意，公司于2015年8月13日使用超募資金人民幣5億
元設立國民投資。
為給公司和廣大股東創(chuàng)造更大的價值，公司擬由全資子公司深圳市國民電子商
務有限公司、國民投資支付現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司合計 70%的
股權，股權收購款合計為人民幣 133,615.3846 萬元。其中，國民投資擬參與收購斯
諾實業(yè)合計 20%的股權，股權收購款為合計人民幣 41,692.3077 萬元。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
4、審議通過《關于全資子公司支付現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公
司70%股權的議案》
本次收購新能源行業(yè)標的有利于公司推動正常的戰(zhàn)略發(fā)展，監(jiān)事會同意公司全
資子公司支付現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司 70%股權的事項。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
詳細內容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關
于現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司70%股權的公告》、《深圳市斯諾實業(yè)
發(fā)展股份有限公司審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》。
5、審議通過《關于全資子公司簽署附條件生效的的議案》
為公司和廣大股東創(chuàng)造更大的價值，根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況以及戰(zhàn)略發(fā)展需
要，監(jiān)事會同意公司通過全資子公司深圳市國民電子商務有限公司、深圳前海國民
投資管理有限公司收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司合計70%的股權，與深圳
市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司及其股東簽署附條件生效的《關于深圳市斯諾實業(yè)發(fā)
展股份有限公司之股權收購協(xié)議》。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
6、審議通過《關于向深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司提供借款2.5億元并簽
署附條件生效的借款合同的議案》
在完成股權收購工商變更登記后，國民技術向斯諾實業(yè)提供人民幣 2.5 億元的
借款，用于解決斯諾實業(yè)經(jīng)營、發(fā)展的資金需求，促進二者協(xié)同發(fā)展，符合公司的
戰(zhàn)略布局。因此，監(jiān)事會同意向深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限公司提供 2.5 億元借
款的相關事項并簽署附條件生效的借款合同。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
7、審議通過《關于對全資子公司其他應收款計提壞賬準備暨全資子公司對可
供出售金融資產(chǎn)計提減值準備的議案》
監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備，基于會計謹慎性原則并保持了一致
性原則，計提事項符合《企業(yè)會計準則》等相關規(guī)定和公司資產(chǎn)的實際情況，公允
地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于為投資者提供更加真實可靠的會計信息。因此，
一致同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
詳細內容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關
于對全資子公司其他應收款計提壞賬準備暨全資子公司對可供出售金融資產(chǎn)計提減
值準備的公告》。
三、備查文件
1、《國民技術股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。
特此公告。
國民技術股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一七年十二月二十日