股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-101
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于召開 2017 年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深 圳 市 超 頻 三 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 簡 稱 “ 公 司 ”)第 二 屆 董 事
會第三次會議于 2017 年 12 月 26 日以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開，會
議決定于 2018 年 1 月 11 日 15:00 召開公司 2017 年第六次臨時股東大
會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第六次臨時股東大會
2、會議召集人：董事會
公司第二屆董事會第三次會議審議通過，決定召開 2017 年第六次
臨時股東大會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 1 月 11 日 15 點
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 1 月 10 日——2018 年 1 月 11 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 1
月 11 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時間為 2018 年 1 月 10 日 15：00-2018 年 1 月 11 日 15：00。
5、會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合
（1）現(xiàn)場表決：包括本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人
出席。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票
方式行使表決權，股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票的一種方式，如果同
一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2018 年 1 月 3 日
7、會議出席對象
（1）截至 2018 年 1 月 3 日下午 15：00 收市，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場
會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人
不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會認可的其他人
員。
（3）公司聘請的見證律師、保薦機構等相關人員。
8、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱：
1、審議《關于變更公司注冊資本的議案》；
2、審議《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》。
（二）以上議案均已經(jīng)本公司第二屆董事會第三次會議審議通過，
各議案的具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 12 月 27 日在公司指定信息披露
媒體 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》 和
巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述議案中第 1、2 為特別事項，須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股
東代理人)所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打鉤的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于變更公司注冊資本的議案》 √
2.00 《 關 于 修 訂 并 辦 理 工 商 變 更 √
登記的議案 》
四、會議登記等事項
1、登記方式:以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記，不接受電話方
式登記。
2 、 登 記 時 間 :2018 年 1 月 4 日 ( 上 午 9∶00—12∶00 下 午
13∶30—15∶30)
3、登記地點及授權委托書送達地點: 深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1
棟 B 座 1304。
4、登記和表決時提交文件的要求:
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記;委托代理
人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書(格式附后)、
委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記;由委托代理人出席
會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法人授權委托書(格式附后)、
法人證券帳戶卡和代理人身份證進行登記。
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在 本 次 股 東 大 會 上 ,公 司 向 全 體 股 東 提 供 網(wǎng) 絡 形 式 的 投 票 平 臺 ,股
東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)
( http://wltp.cninfo.com.cn) 參加網(wǎng)絡投票,網(wǎng)絡投票具體操作流程詳見 附 件
三。
六、其他事項
（一）會議費用：參加會議的股東其交通費、食宿費自理。
（二）會期：預計半天。
（三）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王軍、羅麗云
電話：0755-89890019；傳真：0755-89890117。
（四）附件
1、附件一 《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》
2、附件二 《授權委托書》
3、附件三 《2017 年第六次臨時股東大會現(xiàn)場會議參會股東登記表》
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第三次會議決議
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 27 日
附件一：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼:365647，投票簡稱:超頻投票。
2、填報表決意見。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案
表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準 ；如先
對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、 投 票 時 間 :2018 年 1 月 11 日 的 交 易 時 間 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 1 月 10 日下午 15:00，
結束時間為 2018 年 1 月 11 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票 ，需按照《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認
證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市
超頻三科技股份有限公司 2017 年第六次臨時股東大會，并代為行使表決
權。
委托人簽名（簽章）:
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼:
委托日期：
委托人對大會議案表決意見如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
該列打鉤的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
非累積投票提案
1.00 《關于變更公司注冊資本的 √
議案》
2.00 《 關 于 修 訂 并 辦 √
理工商變更登記的議案 》
1、請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結束時終止。
4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年第六次臨時股東大會現(xiàn)場會議參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號或營業(yè)執(zhí)照號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量（股）：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：
注: 1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實、準確，如因所填內(nèi)容與中
國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造
成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部
責任，特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有
關證件復印件），信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。
3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日