深圳市超頻三科技股份有限公司 章程
深圳市超頻三科技股份有限公司
章程
二〇一七年十二月
深圳市超頻三科技股份有限公司 章程
目 錄
第一章 總則 .......................................................................................... 4
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 ........................................................................ 5
第三章 股份 ......................................................................................... 5
第一節(jié) 股份發(fā)行 ................................................................................... 5
第二節(jié) 股份增減和回購 ........................................................................ 6
第三節(jié) 股份轉讓 ................................................................................... 8
第四章 股東和股東大會 ....................................................................... 9
第一節(jié) 股東 ........................................................................................... 9
第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 ............................................................... 11
第三節(jié) 股東大會的召集 ...................................................................... 14
第四節(jié) 股東大會的提案與通知 ........................................................... 15
第五節(jié) 股東大會的召開 ...................................................................... 17
第六節(jié) 股東大會的表決和決議 ........................................................... 20
第五章 董事會 .................................................................................... 24
第一節(jié) 董事 ......................................................................................... 24
第二節(jié) 董事會 ..................................................................................... 27
第六章 總經(jīng)理及其他高級管理人員 ................................................... 32
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第七章 監(jiān)事會 .................................................................................... 34
第一節(jié) 監(jiān)事 ......................................................................................... 34
第二節(jié) 監(jiān)事會 ..................................................................................... 35
第八章 財務會計制度、利潤分配和審計 ............................................ 37
第一節(jié) 財務會計制度 .......................................................................... 37
第二節(jié) 內部審計 .................................................................................. 40
第三節(jié) 會計師事務所的聘任 ............................................................... 40
第九章 通知和公告 ............................................................................. 41
第一節(jié) 通知 ......................................................................................... 41
第二節(jié) 公告 ......................................................................................... 42
第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算 ................................. 42
第一節(jié) 合并、分立、增資和減資 ....................................................... 42
第二節(jié) 解散和清算 .............................................................................. 43
第十一章 修改章程 ............................................................................ 45
第十二章 附 則 ................................................................................ 46
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第一章 總則
第一條 為 維 護 深 圳市超頻 三科技 股 份有限公 司（以下 簡稱 “ 公
司”）、股東和債權人的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華
人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證
券法》（以下簡稱“《證券法》”）和其他有關規(guī)定，制訂本章程。
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司。
第三條 公司系由深圳市超頻三科技有限公司依法以整體變更方式
設立的股份有限公司；在深圳市市場監(jiān)督管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。
第四條 公司于 2017 年 4 月 7 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于
核準深圳市超頻三科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許
可[2017]470 號）核準，首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股 3000 萬股，
于 2017 年 5 月 3 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
第五條 公司注冊名稱：深圳市超頻三科技股份有限公司
公司的英文名稱：Shenzhen Fluence Technology PLC.
公司住所：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼創(chuàng)業(yè)園 1 號廠房 A 單元 07 層 A701
房
郵政編碼：518172
第六條 公司注冊資本為人民幣 12,295.5 萬元。
第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第八條 董事長為公司的法定代表人。
第九條 公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對
公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第十條 公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、
公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對
公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本
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章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他
高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總
經(jīng)理和其他高級管理人員。
第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事
會秘書、財務總監(jiān)。
第二章 經(jīng)營宗旨和范圍
第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：依據(jù)有關法律、法規(guī)，自主開展各項業(yè)
務，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平和核心競爭能力，為廣大客戶提供優(yōu)質
服務，實現(xiàn)股東權益和公司價值的最大化，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟和社會效益。
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍為：
一般經(jīng)營項目：興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內貿易，貨物進
出口、技術進出口。
許可經(jīng)營項目：研究開發(fā)、生產及銷售 LED 燈及其散熱器組件、電
腦散熱器、汽車散熱器及其組件、變頻器散熱器、醫(yī)療設備散熱器等工業(yè)
散熱器、熱傳導散熱材料、散熱器熱管、散熱模塊模組、計算機軟硬件及
配件、數(shù)控設備、檢測測試設備的技術開發(fā)、生產和銷售、并提供相關技
術信息咨詢和服務。
公司的經(jīng)營范圍以工商行政管理機關核準的經(jīng)營范圍為準。公司根據(jù)
自身發(fā)展能力和業(yè)務需要,可適當調整投資方向及經(jīng)營范圍。
第三章 股份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第十四條 公司的股份采取股票的形式。
第十五條 公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同種類
的每一股份具有同等權利。
第十六條 同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應當相同；
任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。
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第十七條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面值，每股面值為人民幣
壹元。
公司發(fā)行的股票在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中
存管。
第十八條 公司股份總數(shù)為 12,295.5 萬股，全部為人民幣普通股。
第十九條 公司發(fā)起人于公司發(fā)起設立時認購的股份數(shù)量及所占公司
股份總額比例詳見下表所列示：
序號 姓名或名稱 認購股份數(shù)（萬股） 占股份總額比例
1 劉郁 3,015 33.50%
2 張魁 1,935 21.50%
3 黃曉嫻 1,098 12.20%
4 張正華 567 6.30%
5 李光耀 405 4.50%
6 戴永祥 270 3.00%
7 深圳智興恒業(yè)投資合
900 10.00%
伙企業(yè)（有限合伙）
8 深圳市吉信泰富投資
810 9.00%
合伙企業(yè)（有限合伙）
合 計 9,000 100.00%
第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈與、
墊資、擔保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任
何資助。
第二節(jié) 股份增減和回購
第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，
經(jīng)股東大會分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：
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（一）公開發(fā)行股份；
（二）非公開發(fā)行股份；
（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
（四）以公積金轉增股本；
（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及政府有權機關批準的其他方式。
第二十二條 公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應當按照
《公司法》以及其他有關規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。
第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章和本章程的規(guī)定，收購公司的股份：
（一）減少公司注冊資本；
（二）與持有本公司股票的其他公司合并；
（三）將股份獎勵給公司職工；
（四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公
司收購其股份的。
除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。
第二十四條 公司收購本公司股份，可以選擇下列方式之一進行：
（一）深圳證券交易所集中競價交易方式；
（二）要約方式；
（三）法律、行政法規(guī)規(guī)定和政府有權部門認可的其他方式。
第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項至第（三）項的原
因收購本公司股份的，應當經(jīng)股東大會決議。公司依照規(guī)定收購本公司股
份后，屬于第（一）項情形的，應當自收購之日起 10 日內注銷；屬于第
（二）項、第（四）項情形的，應當在 6 個月內轉讓或者注銷。
公司依照本章程第二十三條第（三）項規(guī)定收購的本公司股份，將不
超過本公司已發(fā)行股份總額的 5%；用于收購的資金應當從公司的稅后利
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潤中支出；所收購的股份應當 1 年內轉讓給職工。
第三節(jié) 股份轉讓
第二十六條 公司的股份可以依法轉讓。
第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。
第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年內不
得轉讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上
市交易之日起 1 年內不得轉讓。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股
份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股
份總數(shù)的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內不得轉
讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在首次公開發(fā)行股票上市之日起 6 個
月內申報離職的，自申報離職之日起 18 個月內不得轉讓其直接持有的本
公司股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起第 7 個月至第 12 個月之間申
報離職的，自申報離職之日起 12 個月內不得轉讓其直接持有的本公司股
份。
因公司進行權益分派等導致董事、監(jiān)事和高級管理人員直接持有本公
司股份發(fā)生變化的，仍應遵守上述規(guī)定。
公司股東轉讓其持有的本公司股份，除應當符合本章程的規(guī)定之外，
同時應遵守其對股份轉讓做出的各項承諾，并應遵守股份轉讓當時有關法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及監(jiān)管機構的相關規(guī)定。
第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本公司股份 5%
以上的股東，將其持有的本公司股票在買入后 6 個月內賣出，或者在賣出
后 6 個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，公司董事會將收回其所
得收益。但是，證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
賣出該股票不受 6 個月時間限制。
公司董事會不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權要求董事會在 30 日內
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執(zhí)行。公司董事會未在上述期限內執(zhí)行的，股東有權為了公司的利益以自
己的名義直接向人民法院提起訴訟。
公司董事會不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負有責任的董事依法承擔連
帶責任。
第四章 股東和股東大會
第一節(jié) 股東
第三十條 公司依據(jù)證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名
冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有
權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義
務。
第三十一條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確
認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權
登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。
第三十二條 公司股東享有下列權利：
（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大
會，并行使相應的表決權；
（三）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；
（四）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持
有的股份；
（五）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、
董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；
（六）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財
產的分配；
（七）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公
司收購其股份；
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（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。
第三十三條 股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當
向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)
核實股東身份后按照股東的要求予以提供。
第三十四條 公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，
股東有權請求人民法院認定無效。
股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或
者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起 60
日內，請求人民法院撤銷。
第三十五條 董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法
規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù) 180 日以上單獨或合并持
有公司 1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)
事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成
損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。
監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者
自收到請求之日起 30 日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟
將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的
利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東
可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
第三十六條 董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的
規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
第三十七條 公司股東承擔下列義務：
（一）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；
（二）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；
（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
（四）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公
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司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益。
公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承
擔賠償責任。
公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損
害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。
（五）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。
第三十八條 持有公司 5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股
份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。
第三十九條 公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害
公司利益。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信
義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分
配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公
眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的
利益。
第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定
第四十條 股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：
（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、
監(jiān)事的報酬事項；
（三）審議批準董事會的報告；
（四）審議批準監(jiān)事會的報告；
（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
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（八）對發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改公司章程；
（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；
（十二）審議批準符合第四十一條規(guī)定條件的擔保事項；
（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產、委托理財超過公司
最近一期經(jīng)審計總資產百分之三十的事項；
（十四）審議批準變更募集資金用途事項；
（十五）審議股權激勵計劃；
（十六）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應當由股東大
會決定的其他事項。
上述股東大會的職權不得通過授權的形式由董事會或其他機構和個
人代為行使。
第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東大會審議通過。
（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近
一期經(jīng)審計凈資產的 50%以后提供的任何擔保；
（二）公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產的
30%以后提供的任何擔保；
（三）為資產負債率超過 70%的擔保對象提供的擔保；
（四）單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產 10%的擔保；
（五）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產的
30%；
（六）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產的
50%且絕對金額超過 3000 萬元；
（七）對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。
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由股東大會審議的對外擔保事項，必須經(jīng)董事會審議通過后，方可提
交股東大會審議。董事會審議擔保事項時，必須經(jīng)出席董事會會議的三分
之二以上董事審議同意。股東大會審議前款第（五）項擔保事項時，必須
經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保議案時，
該股東或者受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由
出席股東大會的其他股東所持表決權的半數(shù)以上通過。
第四十二條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東
大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的 6 個月內舉行。
第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起 2 個月以內
召開臨時股東大會：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 2/3
時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額 1/3 時；
（三）單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監(jiān)事會提議召開時；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
第四十四條 公司召開股東大會的地點為：公司住所地或公司在股東
大會通知中確定的其他地點。
股東大會將設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司并將按照法律、行
政法規(guī)、中國證監(jiān)會和本章程的規(guī)定，采用安全、經(jīng)濟、便捷的網(wǎng)絡和其
他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大 會
的，視為出席。
第四十五條 公司召開股東大會時應聘請律師對以下問題出具法律
意見并公告：
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（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；
（二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
（三）會議的表決程序、表決結果是否合法有效；
（四）應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。
第三節(jié) 股東大會的召集
第四十六條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立
董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和本
章程的規(guī)定，在收到提議后 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會
的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的 5 日內發(fā)
出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由
并公告。
第四十七條 監(jiān)事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以
書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，
在收到提案后 10 日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意
見。
董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的 5 日內發(fā)
出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應征得監(jiān)事會的同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后 10 日內未作出
反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會
可以自行召集和主持。
第四十八條 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向董
事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應
當根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請求后 10 日內提出同意
或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的 5 日內
發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的
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同意。
董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后 10 日內未作出
反饋的，單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向監(jiān)事會提議召
開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。
監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求 5 日內發(fā)出召開股東
大會的通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關股東的同意。
監(jiān)事會未在規(guī)定期限內發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主
持股東大會，連續(xù) 90 日以上單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東
可以自行召集和主持。
第四十九條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，須書面通知董
事會，同時向深圳證監(jiān)局和深圳證券交易所備案。
在股東大會作出決議前，召集股東持股比例不得低于 10%。
召集股東應在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時，向深圳證監(jiān)
局和深圳證券交易所提交有關證明材料。
第五十條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會
秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。
第五十一條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用
由公司承擔。
第四節(jié) 股東大會的提案與通知
第五十二條 提案的內容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和
具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關規(guī)定。
第五十三條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合并
持有公司 3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。
單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10
日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后 2 日內發(fā)
出股東大會補充通知。
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除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東
大會通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會通知中未列明或不符合本章程規(guī)定的提案，股東大會不得進
行表決并作出決議。
第五十四條 召集人將在年度股東大會召開 20 日前以公告方式通知
各股東，臨時股東大會將于會議召開 15 日前以公告方式通知各股東。
公司在計算起始期限時，不包括會議召開當日。
第五十五條 股東大會的通知包括以下內容：
（一）會議的時間、地點和會議期限；
（二）提交會議審議的事項和提案；
（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以書
面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；
（五）會務常設聯(lián)系人姓名，電話號碼。
股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體
內容。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充
通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。
股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網(wǎng)
絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網(wǎng)絡或其他方式投票的開
始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場股
東大會召開當日上午 9:30，其結束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結束當日下
午 3:00。
股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多于 7 個工作日。股權登記
日一旦確認，不得變更。
第五十六條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知
中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內容：
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（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；
（二）與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系；
（三）披露持有公司股份數(shù)量；
（四）是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應當以
單項提案提出。
第五十七條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不應延期
或取消，股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情
形，召集人應當在原定召開日前至少 2 個工作日通知股東并說明原因。
第五節(jié) 股東大會的召開
第五十八條 公司董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大
會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，
將采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。
第五十九條 股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出
席股東大會。并依照有關法律、法規(guī)及本章程行使表決權。
股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。
第六十條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠
表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，
應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格
的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
第六十一條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當
載明下列內容：
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（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表決權；
（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權
票的指示；
（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；
（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單
位印章。
第六十二條 委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是
否可以按自己的意思表決。
第六十三條 代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽
署的授權書或者其他授權文件應當經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或者其他授
權文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指
定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授
權的人作為代表出席公司的股東大會。
第六十四條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記
冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有
或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。
第六十五條 召集人和公司聘請的律師將依據(jù)股東名冊共同對股東
資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權的
股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表
決權的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。
第六十六條 股東大會召開時，公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應
當出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。
第六十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行
職務時，由半數(shù)以上董事共同推舉的 1 名董事主持。
監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履
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行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的 1 名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行
的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉 1
人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。
第六十八條 公司制定股東大會議事規(guī)則，詳細規(guī)定股東大會的召開
和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣
布、會議決議的形成、會議記錄及其簽署等內容，以及股東大會對董事會
的授權原則，授權內容應明確具體。股東大會議事規(guī)則應作為章程的附件，
由董事會擬定，股東大會批準。
第六十九條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年
的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。
第七十條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上就股東的質詢和
建議作出解釋和說明。
第七十一條 會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和
代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人
數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)以會議登記為準。
第七十二條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書負責。會議記錄
記載以下內容：
（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；
（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他
高級管理人員姓名；
（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權的股份總數(shù)及占
公司股份總數(shù)的比例；
（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結果；
（五）股東的質詢意見或建議以及相應的答復或說明；
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（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；
（七）本章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容。
第七十三條 召集人應當保證會議記錄內容真實、準確和完整。出席
會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會
議記錄上簽名。會議記錄應當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托
書、網(wǎng)絡及其他方式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于 10
年。
第七十四條 召集人應當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決
議。因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議的，應采取
必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。
同時，召集人應向深圳證監(jiān)局及深圳證券交易所報告。
第六節(jié) 股東大會的表決和決議
第七十五條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。
股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理
人）所持表決權的過半數(shù)通過。
股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理
人）所持表決權的 2/3 以上通過。
第七十六條 下列事項由股東大會以普通決議通過：
（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；
（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；
（四）公司年度預算方案、決算方案；
（五）公司年度報告；
（六）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；
（七）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應當以特別決議通過以
外的其他事項。
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第七十七條 下列事項由股東大會以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊資本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算或變更公司形式；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年內購買、出售重大資產、對外投資或者擔保金額超
過公司最近一期經(jīng)審計總資產 30%的；
（五）股權激勵計劃；
（六）公司的利潤分配政策和長期回報規(guī)劃的修改或變更；
（七）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議認
定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份
數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者表決
應當單獨計票。單獨計票結果應當及時公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大
會有表決權的股份總數(shù)。
董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權，
征集股東投票權應當向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有
償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權。公司對征集投票權不設最低持股
比例限制。
第七十九條 股東大會審議有關關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)股東不應當參
與投票表決，其所代表的有表決權的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)；股東大
會決議的公告應當充分披露非關聯(lián)股東的表決情況。
第八十條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，優(yōu)先提供網(wǎng)
絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。
除公司處于危機等特殊情況外，非經(jīng)股東大會以特別決議批準，公司
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將不與董事、總經(jīng)理和其它高級管理人員以外的人訂立將公司全部或者重
要業(yè)務的管理交予該人負責的合同。
第八十一條 董事、非職工代表監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股
東大會表決。
(一)非獨立董事候選人由董事會、單獨或合并持有公司有表決權股份
總數(shù)的 3%以上的股東提名。
(二)獨立董事候選人由公司董事會、監(jiān)事會、單獨或合并持有公司有
表決權股份總數(shù)的 1%以上的股東提名,并由董事會提交中國證監(jiān)會、深圳
證券交易所對其任職資格和獨立性進行審核。
(三)非職工代表監(jiān)事候選人由公司監(jiān)事會、單獨或合并持有公司有表
決權股份總數(shù)的 3%以上的股東提名。
公司董事候選人按上述程序提出后,董事會負責制作提案并提交股東
大會表決。非職工代表監(jiān)事候選人按上述程序提出后,監(jiān)事會負責制作提
案送達董事會, 由董事會將其提案列入股東大會會議議程提交股東大會
表決。獨立董事的選舉應與其他董事的選舉分別進行。
職工代表監(jiān)事的提名、選舉通過職工代表大會等民主方式進行。
股東大會就選舉董事、非職工代表監(jiān)事進行表決時，根據(jù)本章程的規(guī)
定或者股東大會的決議，應當實行累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁
有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使
用。董事會應當向股東告知候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
第八十二條 除累積投票制外，股東大會將對所有提案進行逐項表
決，對同一事項有不同提案的，將按提案提出的時間順序進行表決。除因
不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能作出決議外，股東大會將不
會對提案進行擱置或不予表決。
第八十三條 股東大會審議提案時，不會對提案進行修改，否則，有
關變更應當被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進行表決。
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第八十四條 同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一
種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
第八十五條 股東大會采取記名方式投票表決。
第八十六條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參
加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有利害關系的，相關股東及代理人不得參
加計票、監(jiān)票。
股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同
負責計票、監(jiān)票，并當場公布表決結果，決議的表決結果載入會議記錄。
通過網(wǎng)絡或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權通過相應
的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結果。
第八十七條 股東大會現(xiàn)場結束時間不得早于網(wǎng)絡或其他方式，會議
主持人應當宣布每一提案的表決情況和結果，并根據(jù)表決結果宣布提案是
否通過。
在正式公布表決結果前，股東大會現(xiàn)場、網(wǎng)絡及其他表決方式中所涉
及的公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡服務方等相關各方對表決情
況均負有保密義務。
第八十八條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下
意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市
場交易互聯(lián)互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申
報的除外。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放
棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為“棄權”。
第八十九條 會議主持人如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可
以對所投票數(shù)組織點票；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或
者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立
即要求點票，會議主持人應當立即組織點票。
第九十條 股東大會決議應當及時公告，公告中應列明出席會議的股
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東和代理人人數(shù)、所持有表決權的股份總數(shù)及占公司有表決權股份總數(shù)的
比例、表決方式、每項提案的表決結果和通過的各項決議的詳細內容。
第九十一條 提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決
議的，應當在股東大會決議公告中作特別提示。
第九十二條 股東大會通過有關董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、
監(jiān)事就任時間在股東大會作出相關決議之當日。
第九十三條 股東大會通過有關派現(xiàn)、送股或資本公積轉增股本提案
的，公司將在股東大會結束后 2 個月內實施具體方案。
第五章 董事會
第一節(jié) 董事
第九十四條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司
的董事：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經(jīng)
濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，
執(zhí)行期滿未逾 5 年；
（三）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公
司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未
逾 3 年；
（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代
表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3
年；
（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；
（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。
違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事
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在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。
第九十五條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，
可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。
董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任
期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。
董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其
他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公
司董事總數(shù)的 1/2。
第九十六條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下
列忠實義務：
（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財
產；
（二）不得挪用公司資金；
（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立
賬戶存儲；
（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司
資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；
（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同
或者進行交易；
（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本
應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務；
（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；
（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。
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董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，
應當承擔賠償責任。
第九十七條 董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下
列勤勉義務：
（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商
業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動
不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；
（二）應公平對待所有股東；
（三）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；
（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信
息真實、準確、完整；
（五）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者
監(jiān)事行使職權；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。
第九十八條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董
事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。
第九十九條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事
會提交書面辭職報告。董事會將在 2 日內披露有關情況。
如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董
事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，
履行董事職務。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。
第一百條 董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手
續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在本
章程規(guī)定的合理期限（2 年）內仍然有效。其對公司的商業(yè)秘密負有的保
密義務在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效，并應當嚴格履行與公司
約定的忠實等義務。
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第一百零一條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事
不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在
第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事
應當事先聲明其立場和身份。
第一百零二條 董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第一百零三條 獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關
規(guī)定執(zhí)行。
第二節(jié) 董事會
第一百零四條 公司設董事會，對股東大會負責。
第一百零五條 公司董事會由 9 名董事組成，其中，獨立董事 3 名。
董事會設立審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會和薪酬與考核委員
會等專門委員會。各專門委員會在董事會授權下開展工作，為董事會的決
策提供咨詢意見，對董事會負責。專門委員會的組成和職能由董事會確定。
專門委員會應當向董事會提交工作報告。
專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪
酬與考核委員會中獨立董事應占 1/2 以上并擔任召集人，審計委員會中至
少應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。
第一百零六條 董事會行使下列職權：
（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；
（二）執(zhí)行股東大會的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市
方案；
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（七）擬訂公司重大收購、收購公司股票或者合并、分立、解散及變
更公司形式的方案；
（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、
資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；
（九）決定公司內部管理機構的設置；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，
聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事
項和獎懲事項；
（十一）制訂公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項；
（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；
（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。
超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。
第一百零七條 公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具
的非標準審計意見向股東大會作出說明。
第一百零八條 董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股
東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。
第一百零九條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、
對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；
重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。
除公司章程、公司決策權限制度或股東大會決議另有規(guī)定外，董事會
決策權限如下：
（一）關聯(lián)交易事項
1．審議批準公司與關聯(lián)法人發(fā)生的金額在 100 萬元以上，低于 1000
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萬元，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產絕對值 0.5%-5%之間的關聯(lián)交易；
2.審議批準公司與關聯(lián)自然人發(fā)生的金額在 30 萬元以上的關聯(lián)交易；
公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產和提供擔保除外）金額
在 1000 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產絕對值 5%以上的關聯(lián)
交易，經(jīng)公司董事會批準后，應提交股東大會審議批準。
（二）非關聯(lián)交易事項
公司發(fā)生的購買或出售資產（不含購買原材料、燃料和動力，以及出
售產品、商品等與日常經(jīng)營相關的資產），對外投資（含委托理財、委托
貸款、風險投資等），提供財務資助，租入或租出資產，簽訂管理方面的
合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等），贈與或受贈資產（受贈現(xiàn)金資產無需
股東大會審議），債權或債務重組，研究與開發(fā)項目的轉移，簽訂許可協(xié)
議以及其他交易，達到下列標準的（下列指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，
取其絕對值計算 ）：
1、交易涉及的資產總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產的 10%以上的；
該交易涉及的資產總額同時存在賬面值和評估值的，以較高者作為計算數(shù)
據(jù)；但交易涉及的資產總額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產的 50%的，應
提交股東大會審議批準。
2、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司
最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的 10%以上，且絕對金額超過 500 萬元
的；但交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最
近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的 50%以上，且絕對金額超過 3,000 萬元
的，應提交股東大會審議通過；
3、交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最
近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以上，且絕對金額超過 100 萬元的；
但交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個
會計年度經(jīng)審計凈利潤的 50%以上，且絕對金額超過 300 萬元的，應提交
股東大會審議通過；
4、交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈
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資產的 10%以上，且絕對金額超過 500 萬元的；但交易的成交金額（含承
擔債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的 50%以上，且絕對金額超
過 3,000 萬元的，應提交股東大會審議通過；
5、交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的 10%以
上，且絕對金額超過 100 萬元的；交易產生的利潤占公司最近一個會計年
度經(jīng)審計凈利潤的 50%以上，且絕對金額超過 300 萬元的，應提交股東大
會審議通過。
（三）公司對外擔保遵守以下規(guī)定：
1．公司對外擔保必須經(jīng)董事會或股東大會審議。除按本章程規(guī)定須
提交股東大會審議批準之外的對外擔保事項，董事會有權審批。
2．公司董事會或股東大會審議批準對外擔保的，應當及時披露董事
會或股東大會決議、截止信息披露日公司及其控股子公司對外擔?？傤~、
公司對控股子公司提供擔保的總額。
如屬于在上述授權范圍內，但法律、法規(guī)規(guī)定或董事會認為有必要須
報股東大會批準的事項，則應提交股東大會審議。
第一百一十條 董事會負責制定公司投資者投訴處理工作制度，以
便于處理公司投資者涉及證券市場信息披露、公司治理、投資者權益保護
等相關的投訴事項。公司承擔投資者投訴處理的首要責任。
第一百一十一條 董事會設董事長一人，不設副董事長。董事長由董
事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。
第一百一十二條 董事長行使下列職權：
(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議；
(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；
(三)行使法定代表人的職權；
(四)簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；
(五)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；
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(六)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使
符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大
會報告；
(七)董事會授予的其他職權。
第一百一十三條 董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以
上董事共同推舉 1 名非獨立董事履行董事長職務。
第一百一十四條 董事會每年度至少召開兩次會議，由董事長召集，
于會議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。
第一百一十五條 代表 1/10 以上表決權的股東、1/3 以上董事或者監(jiān)
事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內，
召集和主持董事會會議。
單獨或者合計持有公司 1%以上股份的股東，有權向公司董事會提出
對獨立董事的質疑或罷免提案。
第一百一十六條 董事會召開臨時董事會會議可以采取專人送出、郵
件、傳真、電子郵件等方式在會議召開 3 日前通知全體董事。
第一百一十七條 董事會會議通知包括以下內容：
（一）會議日期和地點；
（二）會議期限；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第一百一十八條 董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事
會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
董事會決議的表決，實行一人一票。
第一百一十九條 董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關
系的，不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該
董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決
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議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足三
人的，應將該事項提交股東大會審議。
第一百二十條 董事會決議采取書面記名投票方式表決。
董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用電話會
議、視頻會議、傳真、數(shù)據(jù)電文、信函等進行并作出決議，并由參會董事
簽字。
第一百二十一條 董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出
席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代
理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的
董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委
托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。
第一百二十二條 董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，
出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于 10 年。
第一百二十三條 董事會會議記錄包括以下內容：
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）
姓名；
（三）會議議程；
（四）董事發(fā)言要點；
（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對
或棄權的票數(shù)）。
第六章 總經(jīng)理及其他高級管理人員
第一百二十四條 公司設總經(jīng)理 1 名，由董事長提名，董事會聘任或
解聘；公司設副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘；公司
總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書為公司高級管理人員。
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第一百二十五條 本章程第九十四條關于不得擔任董事的情形，同時
適用于高級管理人員。
本章程第九十六條關于董事的忠實義務和第九十七條第（四）～（六）
款關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。
第一百二十六條 在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外
其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。
第一百二十七條 總經(jīng)理每屆任期 3 年，總經(jīng)理連聘可以連任。
第一百二十八條 總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：
（一）主持公司的生產經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董
事會報告工作；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)；
（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責
管理人員；
（八）本章程或董事會授予的其他職權。
總經(jīng)理列席董事會會議。
副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，在總經(jīng)理不能履行職權時，由董事長指定
一名副總經(jīng)理代行職權。
第一百二十九條 總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實
施。
第一百三十條 總經(jīng)理工作細則包括下列內容：
（一）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；
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（二）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；
（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、
監(jiān)事會的報告制度；
（四）董事會認為必要的其他事項。
第一百三十一條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，但應書面通
知董事會；總經(jīng)理或其他高級管理人員有關辭職的具體程序和辦法在與公
司簽訂的勞動合同中明確規(guī)定；總經(jīng)理、副總經(jīng)理必須在完成離任審計后
方可離任。
第一百三十二條 副總經(jīng)理、財務總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會聘任和
解聘。副總經(jīng)理、財務總監(jiān)每屆任期 3 年，經(jīng)連聘可連任。
副總經(jīng)理、財務總監(jiān)在總經(jīng)理的統(tǒng)一領導下開展工作，向其報告工作，
并根據(jù)分派的業(yè)務范圍履行相關職責。
第一百三十三條 公司設董事會秘書 1 人，由董事長提名，董事會聘
任或解聘。董事會秘書負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管
以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。
董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。
第一百三十四條 高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第七章 監(jiān)事會
第一節(jié) 監(jiān)事
第一百三十五條 本章程第九十四條關于不得擔任董事的情形，同時
適用于監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第一百三十六條 監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負
有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得
侵占公司的財產。
第一百三十七條 監(jiān)事的任期每屆為 3 年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以
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連任。
第一百三十八條 監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內辭職
導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當
依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。
第一百三十九條 監(jiān)事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。
第一百四十條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提
出質詢或者建議。
第一百四十一條 監(jiān)事不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，若給公司
造成損失的，應當承擔賠償責任。
第一百四十二條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。
第二節(jié) 監(jiān)事會
第一百四十三條 公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由 3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設
主席 1 人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產生。
監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不
履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表
的比例不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、
職工大會或者其他形式民主選舉產生。
最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)不得超
過公司監(jiān)事總數(shù)的 1/2。公司董事、高級管理人員在任期間及其配偶和直
系親屬不得擔任公司監(jiān)事。
第一百四十四條 監(jiān)事會行使下列職權：
（一）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意
見；
（二）檢查公司財務；
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（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反
法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷
免的建議；
（四）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、
高級管理人員予以糾正；
（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召
集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；
（六）向股東大會提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人
員提起訴訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會
計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。
（九）本章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權。
第一百四十五條 監(jiān)事會每 6 個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議
召開臨時監(jiān)事會會議。
監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第一百四十六條 監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方
式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。
第一百四十七條 監(jiān)事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席
會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。
監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)
事會會議記錄作為公司檔案至少保存 10 年。
第一百四十八條 監(jiān)事會會議通知包括以下內容：
（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；
（二）事由及議題；
（三）發(fā)出通知的日期。
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第八章 財務會計制度、利潤分配和審計
第一節(jié) 財務會計制度
第一百四十九條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，
制定公司的財務會計制度。
第一百五十條 公司在每一會計年度結束之日起 4 個月內向中國證
監(jiān)會和證券交易所報送年度財務會計報告，在每一會計年度前 6 個月結束
之日起 2 個月內向中國證監(jiān)會派出機構和證券交易所報送半年度財務會
計報告，在每一會計年度前 3 個月和前 9 個月結束之日起的 1 個月內向中
國證監(jiān)會派出機構和證券交易所報送季度財務會計報告。
上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編
制。
第一百五十一條 公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公
司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。
第一百五十二條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的 10%列
入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50%以上
的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取
法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅
后利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比
例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股
東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤。
第一百五十三條 公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產
經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。
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法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注
冊資本的 25%。
第一百五十四條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董
事會須在股東大會召開后 2 個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
第一百五十五條 公司的利潤分配政策及決策程序為：
（一）利潤分配原則：公司利潤分配應重視對投資者的合理回報，利
潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東
的整體利益。
（二）利潤分配方式：公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結
合的方式分配股利。在以下第（三）項規(guī)定的利潤分配的條件實現(xiàn)的情況
下，公司應采用現(xiàn)金方式分配股利。
（三）利潤分配的條件：公司以年度盈利為前提，依法提取法定公積
金、盈余公積金，在滿足公司正常生產經(jīng)營資金需求和無重大資金支出的
情況下，公司應當采取現(xiàn)金方式分配利潤。
在業(yè)績保持增長的前提下，在完成現(xiàn)金股利分配后，若公司累計未分
配利潤達到或超過股本的 30%時，公司可實施股票股利分配，股票股利分
配可以單獨實施，也可以結合現(xiàn)金分紅同時實施。
重大投資計劃或重大資金支出是指以下情形之一：（1）公司未來十
二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公
司最近一期經(jīng)審計凈資產的 50%；（2）公司未來十二個月內擬對外投資、
收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計總
資產的 30%。
公司董事會將綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照相關
程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分
配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；
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（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分
配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分
配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項規(guī)定處
理。
公司股利分配不得超過累計可供分配利潤的范圍。
（四）利潤分配政策的決策程序
如滿足上述第（三）項所列條件的，公司按下列程序決策利潤分配政
策：
（1）董事會制訂公司年度或中期利潤分配方案；
（2）公司獨立董事、外部監(jiān)事（若有）應對利潤分配方案進行審核
并獨立發(fā)表審核意見，監(jiān)事會應對利潤分配方案進行審核并提出審核意
見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事
會審議；
（3）董事會審議通過利潤分配方案后報股東大會審議批準，公告董
事會決議時應同時披露獨立董事、外部監(jiān)事（若有）和監(jiān)事會的審核意見；
（4）股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種
渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意
見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。股東大會審議利潤分配方案時，
公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決，充分聽取中
小股東的意見和訴求；
（5）公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案的、或做出不實施利潤分
配或實施利潤分配的方案中不含現(xiàn)金決定的，應征詢監(jiān)事會的意見，并在
定期報告中披露原因，獨立董事、外部監(jiān)事（若有）應對此發(fā)表獨立意見；
（六）利潤分配政策的調整
公司的利潤分配政策不得隨意變更。如現(xiàn)行政策與公司生產經(jīng)營情
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況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要確實發(fā)生沖突的，可以調整利潤分配政策，
調整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定，有
關調整利潤分配政策的議案需經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議后提交公司股東
大會經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過，獨立董事、外部
監(jiān)事（若有）應對此發(fā)表獨立意見，股東大會審議該議案時應當提供網(wǎng)絡
投票等方式以方便股東參與股東大會表決。
（七）公司存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應當扣減該
股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
第一百五十六條 公司應當在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的
制定及執(zhí)行情況，并對下列事項進行專項說明：
（一）是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求；
（二）分紅標準和比例是否明確和清晰；
（三）相關的決策程序和機制是否完備；
（四）獨立董事是否履職盡責并發(fā)揮了應有的作用；
（五）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法
權益是否得到了充分保護等。
對現(xiàn)金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序
是否合規(guī)和透明等進行詳細說明。
第二節(jié) 內部審計
第一百五十七條 公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公
司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。
第一百五十八條 公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事
會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。
第三節(jié) 會計師事務所的聘任
第一百五十九條 公司聘用取得“從事證券相關業(yè)務資格”的會計師
事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業(yè)務，聘
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期一（1）年，可以續(xù)聘。
第一百六十條 公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事
會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。
第一百六十一條 公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的
會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、
謊報。
第一百六十二條 會計師事務所的審計費用由股東大會決定。
第一百六十三條 公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前十五
（15）天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行
表決時，允許會計師事務所陳述意見。
會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。
第九章 通知和公告
第一節(jié) 通知
第一百六十四條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
（一）以專人送出；
（二）以郵件方式送出；
（三）以公告方式進行；
（四）以傳真方式送出；
（五）以電子郵件方式送出；
（六）本章程規(guī)定的其他形式。
第一百六十五條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進行的，一經(jīng)公告，
視為所有相關人員收到通知。
第一百六十六條 公司召開股東大會的會議通知，以公告方式進行。
第一百六十七條 公司召開董事會的會議通知，以專人送出、郵件、
傳真、電子郵件等方式進行。
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第一百六十八條 公司召開監(jiān)事會的會議通知，以專人送出、郵件、
傳真、電子郵件等方式進行。
第一百六十九條 公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執(zhí)上
簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期；公司通知以郵件送出的，
自交付郵局之日起第 7 個工作日為送達日期；公司通知以傳真方式送出
的，以傳真機成功發(fā)送的日期為送達日期；公司通知以電子郵件送出的，
以發(fā)出電子郵件之日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公
告刊登日為送達日期。
第一百七十條 因意外遺漏未向某有權得到通知的人送出會議通知
或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。
第二節(jié) 公告
第一百七十一條 公司指定巨潮資訊網(wǎng)和其他法定披露媒體為刊登公
司公告和其他需要披露信息的媒體。
第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節(jié) 合并、分立、增資和減資
第一百七十二條 公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。
一個公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個以上公
司合并設立一個新的公司為新設合并，合并各方解散。
第一百七十三條 公司合并，應當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制
資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起 10 日內通知債
權人，并于 30 日內公告。債權人自接到通知書之日起 30 日內，未接到通
知書的自公告之日起 45 日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔
保。
第一百七十四條 公司合并時，合并各方的債權、債務，由合并后存
續(xù)的公司或者新設的公司承繼。
第一百七十五條 公司分立，其財產作相應的分割。
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公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決
議之日起 10 日內通知債權人，并于 30 日內公告。
第一百七十六條 公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。
但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協(xié)議另有約定的除
外。
第一百七十七條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及
財產清單。
公司應當自作出減少注冊資本決議之日起 10 日內通知債權人，并于
30 日內公告。債權人自接到通知書之日起 30 日內，未接到通知書的自公
告之日起 45 日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。
公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。
第一百七十八條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應當依
法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登
記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。
公司增加或者減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登
記。
第二節(jié) 解散和清算
第一百七十九條 公司因下列原因解散：
（一）本章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出
現(xiàn)；
（二）股東大會決議解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；
（五）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大
損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權 10%以上的股
東，可以請求人民法院解散公司。
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第一百八十條 公司有本章程第一百七十九條第（一）項情形的，
可以通過修改本章程而存續(xù)。
依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會會議的股東所持表決權
的 2/3 以上通過。
第一百八十一條 公司因本章程第一百七十九第（一）項、第（二）
項、第（四）項、第（五）項規(guī)定而解散的，應當在解散事由出現(xiàn)之日起
15 日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會確定的人員
組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關
人員組成清算組進行清算。
第一百八十二條 清算組在清算期間行使下列職權：
（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；
（二）通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?br/> （三）處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；
（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；
（五）清理債權、債務；
（六）處理公司清償債務后的剩余財產；
（七）代表公司參與民事訴訟活動。
第一百八十三條 清算組應當自成立之日起 10 日內通知債權人，并于
60 日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起 30 日內，未接到
通知書的自公告之日起 45 日內，向清算組申報其債權。
債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算
組應當對債權進行登記。
在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。
第一百八十四條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清
單后，應當制定清算方案，并報股東大會或者人民法院確認。
公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補
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償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，公司按照股東持有的
股份比例分配。
清算期間，公司存續(xù)，但不能開展與清算無關的經(jīng)營活動。公司財產
在未按前款規(guī)定清償前，將不會分配給股東。
第一百八十五條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清
單后，發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民
法院。
第一百八十六條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股
東大會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公
告公司終止。
第一百八十七條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務。
清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司
財產。
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當
承擔賠償責任。
第一百八十八條 公司被依法宣告破產的，依照有關企業(yè)破產的法律
實施破產清算。
第十一章 修改章程
第一百八十九條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：
（一）《公司法》或有關法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項與
修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致；
（三）股東大會決定修改章程。
第一百九十條 股東大會決議通過的章程修改事項應經(jīng)主管機關審
批的，須報主管機關批準；涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。
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第一百九十一條 董事會依照股東大會修改章程的決議和有關主管機
關的審批意見修改本章程。
第十二章 附 則
第一百九十二條 釋義：
（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額 50%以上的股東；
持有股份的比例雖然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表決權已足以
對股東大會的決議產生重大影響的股東。
（二）實際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議
或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
（三）關聯(lián)關系，是指公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高
級管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關系，以及可能導致公司
利益轉移的其他關系。但是，國家控股的企業(yè)之間不僅因為同受國家控股
而具有關聯(lián)關系。
第一百九十三條 董事會可依照章程的規(guī)定，制訂章程細則。章程細
則不得與章程的規(guī)定相抵觸。
第一百九十四條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章
程與本章程有歧義時，以在深圳市市場監(jiān)督管理局最近一次核準登記后的
中文版章程為準。
第一百九十五條 本章程所稱“以上”、“以內”、“以下”，都含
本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。
第一百九十六條 本章程由公司董事會負責解釋。
第一百九十七條 本章程經(jīng)公司股東大會通過之日起生效，修改時亦
同。
（以下無正文，下接簽署頁）
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【本頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》之簽署頁】
股東簽署：
劉郁或授權代表（簽字）：______________
張魁或授權代表（簽字）：______________
黃曉嫻或授權代表（簽字）：______________
張正華或授權代表（簽字）：______________
李光耀或授權代表（簽字）：______________
戴永祥或授權代表（簽字）：______________
深圳智興恒業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
執(zhí)行事務合伙人或授權代表（簽字）：______________
深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合伙）
執(zhí)行事務合伙人或授權代表（簽字）：______________
深圳市超頻三科技股份有限公司
年 月 日