股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-100
深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會第三次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議由董事長杜建軍先生召集，會議通知于 2017 年 12 月 23
日通過電子郵件等形式送達至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關材
料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。
2、本次董事會于 2017 年 12 月 26 日 10：00 在公司會議室召開，采取現(xiàn)場
投票和通訊表決的方式進行表決。
3、本次董事會應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中獨立董事 3 人。
4、本次董事會由董事長杜建軍先生主持，所有監(jiān)事和高級管理人員列席了
本次董事會。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于變更公司注冊資本的議案》；
經審議，董事會認為：公司完成 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予登記
工作后，總股本由 120,000,000 股增加至 122,955,000 股，同意將公司注冊資本
由人民幣 120,000,000 元增加至人民幣 122,955,000 元。
表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
本議案尚需提交 2017 年第六次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》；
根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結合公司實際情況，公司
對《公司章程》進行修訂，本次修訂后的《公司章程》以工商登記機關核準的內
容為準。公司董事會提請股東大會審議相關事項并授權公司董事會指定專人辦理
工商登記變更登記（備案）相關手續(xù)。
修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂案》具體內容請見刊登在巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
本議案尚需提交 2017 年第六次臨時股東大會審議。
3、審議通過《關于召開公司 2017 年第六次臨時股東大會的議案》。
公司董事會同意于 2018 年 1 月 11 日召開公司 2017 年第六次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關于召開
公司 2017 年第六次臨時股東大會的通知》。
表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。
三、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》；
特此公告！
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 27 日