深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)杜建軍先生召集，會(huì)議通知于 2017 年 12 月 16 日通
過(guò)電子郵件的形式送達(dá)至各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列
明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次董事會(huì)于 2017 年 12 月 19 日 10:00 在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和
通訊表決的方式進(jìn)行表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人。
4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)杜建軍先生主持，所有監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次
董事會(huì)。
5、本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和
《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于部分控股股東及實(shí)際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》。
董事會(huì)認(rèn)為，本次交易符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，不存在損害公
司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于部分
控股股東及實(shí)際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
杜建軍先生為關(guān)聯(lián)董事回避表決，張魁先生與杜建軍先生為一致行動(dòng)人，回避
表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
表決結(jié)果：7 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)，2 票回避。
公司獨(dú)立董事就本項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見、事情認(rèn)可意見。具體內(nèi)容詳見公司
同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二
次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事
項(xiàng)事前認(rèn)可意見》。
三、備查文件
1、《公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 19 日