股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2017-098
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于部分控股股東及實際控制人為公司提供擔保暨關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯(lián)交易概述
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月19日召
開第二屆董事會第二次會議審議通過了《關于部分控股股東及實際控制人為公司
提供擔保暨關聯(lián)交易的議案》。公司部分控股股東及實際控制人杜建軍先生、劉
郁女士擬為公司向中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）申請銀行綜
合授信一事提供連帶擔保責任，根據(jù)《深交所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，杜建
軍先生、劉郁女士為公司部分控股股東、實際控制人，故上述交易構(gòu)成了關聯(lián)交
易。
本次會議應到董事9人，實到董事9人，關聯(lián)董事杜建軍先生回避表決，董事
張魁先生與杜建軍先生為一致行動人，回避表決。獨立董事發(fā)表了事前認可意見
和獨立意見。
本次關聯(lián)交易，未達到股東大會審議標準，無需提交股東大會審議。
二、關聯(lián)方基本情況
杜建軍先生、劉郁女士為公司部分控股股東、實際控制人，故杜建軍先生、
劉郁女士屬公司關聯(lián)方。
三、交易的主要內(nèi)容
出于上市公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬向中國銀行申請貸款。公司部分控股
股東及實際控制人杜建軍先生、劉郁女士同意為公司提供連帶責任擔保，擔保金
額不超過人民幣7,500萬元，本次擔保構(gòu)成關聯(lián)交易。
目前尚未簽署相關協(xié)議，具體內(nèi)容以簽訂的協(xié)議為準。
四、交易目的和對上市公司的影響
公司部分控股股東及實際控制人杜建軍先生、劉郁女士為公司提供的擔保，
是為了更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，
體現(xiàn)了控股股東、實際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不會
對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
五、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額
2017 年年初至披露日，公司與部分控股股東、實際控制人杜建軍先生、劉
郁女士未發(fā)生其他關聯(lián)交易。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
公司在召開董事會前，就上述關聯(lián)交易與獨立董事進行了溝通，經(jīng)公司獨立
董事事前認可后，將上述關聯(lián)交易的議案提交公司第二屆董事會第二次會議予以
審議。 獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見：
1. 公司部分控股股東及實際控制人杜建軍先生、劉郁女士為公司提供擔保，
是為了更好地滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，
體現(xiàn)了控股股東、實際控制人對公司的支持。
2.我們認為該事項是公開、公平、合理合規(guī)的，公司部分控股股東及實際控
制人杜建軍先生、劉郁女士為公司提供擔保的行為，符合公司的實際情況和經(jīng)營
發(fā)展需要，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司長遠
發(fā)展。
3.審議本事項過程中，關聯(lián)董事進行了回避，程序合法，依據(jù)充分，相關關
聯(lián)擔保行為符合相關法律法規(guī)的要求。
七、備查文件
1.第二屆董事會第二次會議決議；
2.獨立董事關于公司第二屆董事會第二次會議相關事項事前認可意見；
3. 獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 19 日