廈門乾照光電股份有限公司
關(guān)于對(duì)公司第二期員工持股計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、根據(jù)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)第二期員工持股計(jì)劃
（草案）（修訂稿）及其摘要（修訂稿）》在有效授權(quán)期限及范圍內(nèi)，無(wú)需提交公
司股東大會(huì)審議。
2、《公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）（修訂稿）及其摘要（修訂稿）》的具體
內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)
議審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》及相
關(guān)議案，并于 2017 年 1 月 4 日公告了議案相關(guān)內(nèi)容，2017 年 1 月 20 日召開的 2017
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了第二期員工持股相關(guān)事項(xiàng)，并授權(quán)董事會(huì)辦理
本次員工持股的相關(guān)事宜。
綜合考慮第二期員工持股計(jì)劃實(shí)際辦理情況和實(shí)施進(jìn)展需要，為便于員工持
股計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)
股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》中公司股東
大會(huì)授予董事會(huì)的行事權(quán)限，公司董事會(huì)決定對(duì)第二期員工持股計(jì)劃的部分條款
進(jìn)行調(diào)整。
公司于 2017 年 2 月 24 日召開了第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，對(duì)《公司第二
期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要》進(jìn)行了相應(yīng)的部分調(diào)整。具體內(nèi)容如下：
原草案內(nèi)容 調(diào)整內(nèi)容
管理機(jī)構(gòu)設(shè)立的集合資金管理計(jì)劃（原 指管理機(jī)構(gòu)設(shè)立的集合資金信托計(jì)劃。
指代集合計(jì)劃、本集合計(jì)劃、本集合資金計(jì) 持股計(jì)劃草案中簡(jiǎn)稱：信托計(jì)劃、本信托計(jì)
劃） 劃、本集合資金信托計(jì)劃
按照 1:1 的比例設(shè)立優(yōu)先級(jí)份額、劣后 按照 2:1 的比例設(shè)立優(yōu)先級(jí)份額、劣后
級(jí)份額 級(jí)份額
員工持股計(jì)劃設(shè)立時(shí)計(jì)劃份額合計(jì)不 員工持股計(jì)劃設(shè)立時(shí)計(jì)劃份額合計(jì)不超
超過(guò) 12,000 萬(wàn)份，資金總額不超過(guò) 12,000 過(guò) 18,000 萬(wàn)份，資金總額不超過(guò) 18,000 萬(wàn)
萬(wàn)元。 元。
以集合計(jì)劃的規(guī)模上限 12,000 萬(wàn)元 以信托計(jì)劃的規(guī)模上限 18,000 萬(wàn)元和公
和公司 2016 年 12 月 30 日的收盤價(jià) 司 2016 年 12 月 30 日的收盤價(jià) 8.37 元測(cè)算，
8.37 元測(cè)算，集合計(jì)劃所能購(gòu)買和持有的 信托計(jì)劃所能購(gòu)買和持有的標(biāo)的股票數(shù)量上
標(biāo)的股票數(shù)量上限約為 1433.6917 萬(wàn)股， 限約為 2,150.5376 萬(wàn)股，占公司現(xiàn)有股本總
占公司現(xiàn)有股本總額的 2.0349%。 額的 3.0523%。
除上述調(diào)整外，草案及摘要的其他內(nèi)容不變。
特此公告 ！
廈門乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 2 月 24 日