深圳市超頻三科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見
根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)以及《公司章
程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的要求，作為深圳市超頻三科技股份有限公司（以下
簡稱“超頻三”或“公司”）第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，對公司管理層提交的《關(guān)
于部分控股股東及實(shí)際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前核
查，現(xiàn)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
1.公司已將公司部分控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士擬為公
司向中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行）貸款事項(xiàng)提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交
易事項(xiàng)事先與我們進(jìn)行了溝通，我們聽取了有關(guān)人員的匯報(bào)并審閱相關(guān)材料。
2.關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況：出于上市公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬向中國銀行申請貸
款。公司部分控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士同意為公司提供連帶
責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣 7,500 萬元，本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3.上述涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，不存在
損害公司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件的規(guī)定。
我們對該事項(xiàng)表示認(rèn)可，同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審
議。
（以下無正文）
（此頁無正文，為《深圳市超頻三科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董
事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見》簽署頁）
獨(dú)立董事簽名：
竇林平 吳小員 宮兆輝
2017 年 月 日