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第二屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席劉虎先生召集，會議通知于 2017 年 12 月 16 日通
過電子郵件的形式送達(dá)至各位監(jiān)事，監(jiān)事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時
列明了會議的召開時間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 12 月 19 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票表決的
方式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席劉虎先生主持。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱
“《公司法》”）等法律法規(guī)和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》（以下簡
稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于部分控股股東及實際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》
公司部分控股股東、實際控制人杜建軍先生、劉郁女士擬為公司向中國銀行申
請銀行綜合授信一事提供連帶擔(dān)保責(zé)任，本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為，公司關(guān)聯(lián)方為公司的銀行授信額度提供擔(dān)保，該關(guān)聯(lián)交
易有利于公司的戰(zhàn)略發(fā)展，解決公司向銀行申請授信額度的擔(dān)保問題，公司不用支
付任何擔(dān)保費(fèi)用。因此，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情
形。監(jiān)事會同意上述關(guān)聯(lián)交易。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于部
分控股股東及實際控制人為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事就本項議案發(fā)表了獨(dú)立意見、事情認(rèn)可意見。具體內(nèi)容詳見公司
同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二
次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)
事項事前認(rèn)可意見》。
三、備查文件
1、《公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項事前認(rèn)可意見》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。
特此公告。
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監(jiān)事會
2017 年 12 月 19 日