三安光電股份有限公司
二○一七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
2017 年7 月10 日
三安光電股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 7 月 10 日 14 點(diǎn) 30 分
二、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 7 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00
三、召開地點(diǎn)：福建省廈門市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室
四、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
五、主持人：董事長(zhǎng)林秀成先生
（一）會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始；
（二）會(huì)議審議的議案；
1、以累積投票方式選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。
（1）選舉林志強(qiáng)先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
（2）選舉任凱先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
（3）選舉林科闖先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
（4）選舉韋大曼先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案；
（5）選舉闞宏柱先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。
2、以累積投票方式選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。
（1）選舉孫燕紅女士擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
（2）選舉翁君奕先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
（3）選舉彭萬(wàn)華先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。
3、以累積投票方式選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案。
（1）選舉方崇品先生擔(dān)任公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案；
（2）選舉余峰先生擔(dān)任公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案。
（三）股東發(fā)言；
（四）選舉現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議監(jiān)票人、記票人；
（五）宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議到會(huì)情況；
（六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行表決；
（七）記票人、監(jiān)票人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；
（八）上傳現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票匯總；
（九）主持人宣讀會(huì)議表決結(jié)果；
（十）律師宣讀法律意見書；
（十一）主持人宣布會(huì)議結(jié)束。
一、 以累積投票方式選舉
公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司第八屆董事會(huì)任期將期滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易股
票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，需對(duì)公司
第八屆董事會(huì)換屆選舉，產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)。公司董事會(huì)提名：林志
強(qiáng)先生、任凱先生、林科闖先生、韋大曼先生、闞宏柱先生為公司第九屆
董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。
請(qǐng)審議。
2017 年 7 月 10 日
候選人簡(jiǎn)歷如下：
1、林志強(qiáng)，男，大學(xué)，經(jīng)濟(jì)師，先后擔(dān)任福建省安溪縣第十二屆人大代表、廈門
市思明區(qū)第十四屆、第十六屆人大代表。曾任湖南三安礦業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、福建
三安集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、廈門市國(guó)光工貿(mào)有限公司董事長(zhǎng)、福建省漳州市國(guó)
光工貿(mào)有限公司執(zhí)行董事、本公司第七屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任福建三安集團(tuán)
有限公司董事、福建三安鋼鐵有限公司副董事長(zhǎng)、福建省安芯投資管理有限責(zé)任公司董
事兼總裁、本公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
2、任凱，男,本科,高級(jí)工程師，曾任國(guó)家開發(fā)銀行評(píng)審二局評(píng)審四處處長(zhǎng)?，F(xiàn)任
華芯投資管理有限責(zé)任公司副總裁,蘇州長(zhǎng)電新科投資有限公司董事,蘇州長(zhǎng)電新朋投
資有限公司董事,JCET-SC(SINGAPORE)PTE.LTD.董事,STATS ChipPAC Ltd.董事,中芯長(zhǎng)
電半導(dǎo)體(江陰)有限公司董事,中芯國(guó)際集成電路制造有限公司董事，福建省安芯投資
管理有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)，公司第八屆董事會(huì)董事。
3、林科闖，男，MBA，曾任職于公司第五屆、第六屆、第七屆董事會(huì)董事兼總經(jīng)理，
福建三安集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。
4、闞宏柱，男，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員，研究生，工商管理博士，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)
博士后。曾任職于安徽省肥東縣石塘鎮(zhèn)政府、肥東縣龍城毛巾廠副廠長(zhǎng)、廈門艾帝電子
有限公司副總經(jīng)理、福建成龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理、福建三安集團(tuán)有限公司總辦副
主任、北京辦事處主任、項(xiàng)目建設(shè)副總指揮?，F(xiàn)任福建省三鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董
事、福建三安集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、蕪湖安瑞光電有限公司董事、安徽三安光電有限
公司黨委書記、福建省安芯投資管理有限責(zé)任公司副總裁、公司第八屆董事會(huì)董事。
5、韋大曼，男，碩士，曾任職三鋼機(jī)械制造公司總經(jīng)理；三鋼集團(tuán)公司總經(jīng)理助
理；三鋼閩光公司副總經(jīng)理；三鋼集團(tuán)公司處長(zhǎng)、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理；本公司第
七屆董事會(huì)董事、常務(wù)副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司第八屆董事會(huì)董事、常務(wù)副總經(jīng)理。
二、 以累積投票方式選舉
公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司第八屆董事會(huì)任期將期滿，根據(jù)《公司法》、《上海證券交易股
票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，需對(duì)公司
第八屆董事會(huì)換屆選舉，產(chǎn)生公司第九屆董事會(huì)。公司董事會(huì)提名：孫燕
紅女士、翁君奕先生、彭萬(wàn)華先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
其中獨(dú)立董事候選人孫燕紅女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
請(qǐng)審議。
2017 年 7 月 10 日
候選人簡(jiǎn)歷如下：
1、孫燕紅，女，中國(guó)國(guó)籍，研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾擔(dān)任北京市財(cái)
政局處長(zhǎng)、北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、行業(yè)黨委副書記?，F(xiàn)任北京三聯(lián)虹普股份公
司、賽升藥業(yè)股份公司、南大通用股份公司（新三板）、公司獨(dú)立董事。
2、翁君奕，男，中國(guó)國(guó)籍，博士研究生，教授，曾任職于山西臨汾紡織廠?，F(xiàn)任
職于拾聯(lián)（廈門）信息科技有限公司監(jiān)事；廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、廈門大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
有限公司、美甘齊動(dòng)（廈門）物料輸送工程股份有限公司、傳孚科技（廈門）有限公司
董事；廈門弘信電子科技股份有限公司、鷺燕（福建）藥業(yè)股份有限公司、福建安井食
品股份有限公司、公司獨(dú)立董事。
3、彭萬(wàn)華，男，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)，教授級(jí)高級(jí)工程師，曾任職于廈門華聯(lián)電子公
司總工程師、中國(guó)光協(xié)光電器件分會(huì)秘書長(zhǎng)。現(xiàn)任工信部半導(dǎo)體照明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工作組副
組長(zhǎng)、國(guó)標(biāo)委半導(dǎo)體（LED）照明標(biāo)準(zhǔn)專家組成員、福建省光電行業(yè)協(xié)會(huì)專家組組長(zhǎng)、
廈門市光電子行業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)主任、公司獨(dú)立董事。
三、以累積投票方式選舉
公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案
各位股東及授權(quán)代表：
公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，需產(chǎn)生公司第九屆監(jiān)事會(huì)。公司監(jiān)事會(huì)提名方崇品先生、余峰先生
為公司第九屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人。
請(qǐng)審議。
2017 年 7 月 10 日
候選人簡(jiǎn)歷如下：
1、方崇品，男，1973 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)
師。曾任職于福建省三鋼（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)、科長(zhǎng)、工會(huì)副主席?，F(xiàn)任
福建三安集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理和工會(huì)主席、本公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席。
2、余峰，男，1987 年出生，北京大學(xué)法學(xué)院本科、法學(xué)碩士、法學(xué)博士，法學(xué)博
士研究生（在讀），歷任國(guó)開金融有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理；國(guó)家開發(fā)
銀行總行評(píng)審管理局評(píng)審五處處員?，F(xiàn)任華芯投資管理有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、
福建省安芯投資管理有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席、本公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。