廈門信達股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一七年度第十次會議通知于 2017
年 12 月 22 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2017 年 12 月 27 日以通訊方式召開。
會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由董事長杜少華先生主持，公司監(jiān)
事和高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經(jīng)過認真審議，通過以下事項：
審議通過《關(guān)于子公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持成都欣嘉物流有限公司股權(quán)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意公司控股子公司成都信達諾投資有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持成都欣嘉
物流有限公司 100%股權(quán)，掛牌底價 9,785.21 萬元。
此項議案獨立董事發(fā)表的獨立意見，刊載于 2017 年 12 月 28 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達股份有限公司關(guān)于子公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持成
都欣嘉物流有限公司股權(quán)的公告》，刊載于 2017 年 12 月 28 日的《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、廈門信達股份有限公司第十屆董事會二〇一七年度第十次會議決議；
2、廈門信達股份有限公司獨立董事意見書。
特此公告。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十七日