廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一七年度第十次會(huì)議通知于 2017
年 12 月 22 日以電子郵件方式發(fā)出，并于 2017 年 12 月 27 日以通訊方式召開。
會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)杜少華先生主持，公司監(jiān)
事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下事項(xiàng)：
審議通過《關(guān)于子公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持成都欣嘉物流有限公司股權(quán)的議案》。
投票情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意公司控股子公司成都信達(dá)諾投資有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持成都欣嘉
物流有限公司 100%股權(quán)，掛牌底價(jià) 9,785.21 萬(wàn)元。
此項(xiàng)議案獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見，刊載于 2017 年 12 月 28 日的巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
此項(xiàng)議案具體內(nèi)容詳見《廈門信達(dá)股份有限公司關(guān)于子公司掛牌轉(zhuǎn)讓所持成
都欣嘉物流有限公司股權(quán)的公告》，刊載于 2017 年 12 月 28 日的《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司第十屆董事會(huì)二〇一七年度第十次會(huì)議決議；
2、廈門信達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事意見書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月二十七日