蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于昆山雙禺投資企業(yè)（有限合伙）
對子公司蘇州晶銀新材料股份有限公司進(jìn)行增資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
2017 年 12 月 27 日，公司控股子公司蘇州晶銀新材料股份有限公司（以下簡稱“蘇
州晶銀”）與昆山雙禺投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“雙禺投資”）簽署了《昆
山雙禺投資企業(yè)（有限合伙）對蘇州晶銀新材料股份有限公司增資協(xié)議》。協(xié)議規(guī)定，
雙禺投資對蘇州晶銀增資 2000 萬元。增資后，雙禺投資持有蘇州晶銀股權(quán) 151.1716
萬股，占蘇州晶銀的持股比例為 2.498%。雙禺投資與蘇州晶銀不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述
交易事項已于 2017 年 12 月 27 日公司召開的第六屆董事會第三次會議審議通過。
一、投資方介紹
投資方名稱：昆山雙禺投資企業(yè)（有限合伙）
類型：有限合伙企業(yè)
主要經(jīng)營場所：昆山花橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)商銀路538號國際金融大廈401室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海瀚漾企業(yè)管理咨詢有限公司（委派代表：魏廷超）
成立日期：2017年08月11日
合伙期限：2017年08月11日至2037年08月10日
經(jīng)營范圍： 股權(quán)投資、項目投資；投資咨詢、投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項
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目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
二、增資協(xié)議主要內(nèi)容
1、投資前后目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表
現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu) 增股后股權(quán)結(jié)構(gòu)
持股人
股份 (萬股) 占比 股份 (萬股) 占比
蘇州固锝電子股份有限
3316 56.204% 3316 54.799%
公司
汪山 1006 17.051% 1006 16.625%
周欣山 583 9.881% 583 9.634%
蘇州阿特斯陽光電力科
885 15% 885 14.625%
技有限公司
員工股份合計 110 1.864% 110 1.818%
昆山雙禺投資企業(yè)（有
151.1716 2.498%
限合伙）
合計 5900 100.00% 6051.1716 100.00%
2、投資方的付款期限
1、付款期限：本協(xié)議簽署后十（10）個工作日內(nèi)完成付款；
2、工商登記：本協(xié)議簽署后30日內(nèi)辦理工商變更登記。
3、保密
投資條款中所描述的各項內(nèi)容均為機密信息，若非法律要求，不得向任何第三方
透露。如果任何一方認(rèn)為因法律原因需向第三方透露本條款的信息，該方需要與另一
方協(xié)商，以謀求最大限度地保護(hù)機密。公司所有相關(guān)人員應(yīng)遵守保密條款和投資協(xié)議。
本保密約定同時適用于但不限于如下主體：（1）融資方和融資方的股東、董事、
管理人員和一般員工；（2）投資方、投資方股東、董事、管理人員以及其他員工；
（3）投資方指定的中介機構(gòu)及相關(guān)人員。
相關(guān)機構(gòu)或人員因自身原因?qū)е逻`反本保密義務(wù)造成其他方損失的，應(yīng)對造成的
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實際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、違約責(zé)任
構(gòu)成違約的每一方（“違約方”）同意對各方中守約的其他方（“守約方”）因
違約方對本協(xié)議任何條款的違反而可能發(fā)生或招致的一切損害、損失及花費（包括但
不限于法律費用和花費以及對權(quán)利主張進(jìn)行調(diào)查的成本）進(jìn)行賠償。此種賠償不應(yīng)對
守約方根據(jù)適用法律賦予的或各方間關(guān)于該違約的任何其他協(xié)議產(chǎn)生的其他權(quán)利和
救濟(jì)造成影響。
5、司法管轄
本框架協(xié)議受中國法律管轄，并根據(jù)中國法律解釋。如有爭議，則提交蘇州有管
轄權(quán)人民法院管轄。
6、協(xié)議的生效和終止
本協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋章且通過公司股東會決議通過后，即產(chǎn)生法律效力，本協(xié)議
正本一式六份，具有同等法律效力。本協(xié)議約定的權(quán)利義務(wù)履行完畢后，即終止。
三、投資標(biāo)的的基本情況
企業(yè)名稱：蘇州晶銀新材料股份有限公司
企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司
法定代表人：吳念博
注冊資本：5900 萬元
注冊號：320500000075879
成立日期：2011年8月10日
營業(yè)期限：永續(xù)經(jīng)營
主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)：太陽能電池用銀漿；研發(fā)、銷售：電子漿料；電子漿料領(lǐng)
域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢和服務(wù)，以及相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家
限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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股東名稱 股份數(shù)量(萬股) 股份比例（%）
蘇州固锝電子股份有限公司 3316 56.204%
汪山 1006 17.051%
周欣山 583 9.881%
蘇州阿特斯陽光電力科技有限公
885 15.000%
司
員工股份合計 110 1.864%
合計 5900 100.00%
蘇州晶銀以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售太陽能電池正面、背面銀漿為主業(yè)。截止2016
年12月31日，該公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為11,991.20萬元，所有者權(quán)益為9,015.24
萬元，當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入28,493.70萬元，凈利潤4,066.48萬元。
截止2017年9月30日，該公司總資產(chǎn)為26,824.67萬元，所有者權(quán)益為
16,214.64萬元，當(dāng)年實現(xiàn)銷售收入54,659.08萬元，凈利潤7,199.40萬元，上述
數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
四、交易定價政策及定價依據(jù)
本次交易標(biāo)的最終交易價格以評估機構(gòu)出具的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商
確定。本次評估機構(gòu)以2017年8月31日為評估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對蘇
州晶銀全部權(quán)益價值進(jìn)行了評估。按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法，蘇州晶銀評估基準(zhǔn)日總資產(chǎn)賬面
價值為26,130.81萬元，評估價值30,273.53萬元，增值率15.85%；所有者權(quán)益（凈資
產(chǎn)）賬面價值15,019.38萬元，評估價值19,196.77萬元，增值額4,177.39萬元，增值
率27.81%。 經(jīng)收益法評估，蘇州晶銀評估基準(zhǔn)日股東全部權(quán)益評估值為80,000.00萬
元，比審計后公司賬面所有者權(quán)益增值64,980.62萬元，增值率432.65%。
評估結(jié)論采用收益法的評估結(jié)果，主要是由于蘇州晶銀主要從事太陽能電池銀漿
的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，公司于2014年9月2日取得高新技術(shù)企業(yè)證書，享受所得稅優(yōu)惠
政策，目前主要生產(chǎn)太陽能銀漿產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)含量高、附加值高。企業(yè)的固定資產(chǎn)
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投入相對較小，賬面值不高。公司擁有一支高級技術(shù)人員組成的研發(fā)團(tuán)隊，已獲得20
項專利技術(shù)，并有4項專利正在申請之中，目前企業(yè)已承擔(dān)多項省級、市級科技項目，
企業(yè)技術(shù)研發(fā)力量較強，擁有太陽能銀漿自主研發(fā)、生產(chǎn)的核心技術(shù)。目前發(fā)展前景
良好，凈利潤率優(yōu)于行業(yè)平均水平。
五、協(xié)議履行對本公司的影響
蘇州晶銀自2016年以來，銷售快速增長，目前正在進(jìn)行廠房擴(kuò)產(chǎn)改造，預(yù)計改造
完成后太陽能正極銀漿產(chǎn)能達(dá)到350噸/年。此次雙禺投資對蘇州晶銀增資，符合蘇州
晶銀的融資需求和發(fā)展戰(zhàn)略，雙禺投資的加入也將有利于蘇州晶銀產(chǎn)品市場的拓展，
不斷提高產(chǎn)品的市場占有率。本公司作為蘇州晶銀的控股股東，也將從中受益，但對
公司本年度經(jīng)營業(yè)績尚未有重大影響。
六、備查文件
1、《昆山雙禺投資企業(yè)（有限合伙）對蘇州晶銀新材料股份有限公司增資協(xié)議》
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一七年十二月二十八日
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