蘇州固锝電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第三次會議于
2017年12月17日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議通知，并于2017年12月27
日以傳真表決方式召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會議符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事長陳愍章女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以
投票表決的方式，審議并通過了以下議案：
一、會議以3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于昆山
雙禺投資企業(yè)（有限合伙）對蘇州晶銀進(jìn)行增資的議案》；
二、會議以3票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與參
股公司蘇州明皜傳感科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年十二月二十八日