蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會(huì)
第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2017年
12月17日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2017年12月27日上午傳真表
決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審議并以投票表決的方式，審議并通
過了以下議案：
一、會(huì)議以7票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于昆山雙禺投資企
業(yè)（有限合伙）對蘇州晶銀進(jìn)行增資的議案》。
二、會(huì)議以5票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于與參股公司蘇州
明皜傳感科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，董事滕有西先生和董事吳炆皜先生作
為關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月二十八日
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