新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司參與投資鋰礦產(chǎn)業(yè)基金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1、2017 年 12 月 27 日，新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、
“新海宜”）與深圳國(guó)澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)澳基金”）
及國(guó)澳基金全體原合伙人簽署了關(guān)于國(guó)澳基金的合伙協(xié)議和投資協(xié)議。公司擬以
自有資金 3,000 萬(wàn)元參與投資國(guó)澳基金，作為有限合伙人，占出資份額的比例為
5.6604%。
國(guó)澳基金的主要投向?yàn)槭召?gòu)加拿大魁北克省 Molblan 鋰礦 60%~100%權(quán)益，
并在加拿大境內(nèi)建設(shè)鋰輝石采選廠、在國(guó)內(nèi)建立碳酸鋰加工廠。截至本公告披露
日，國(guó)澳基金已完成 Molblan 鋰礦 60%的權(quán)益收購(gòu)。根據(jù)公司與國(guó)澳基金和全
體原合伙人的友好協(xié)商，各方同意：國(guó)澳基金第二期募資時(shí)，在原合伙人已行使
或放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的基礎(chǔ)上，新海宜有權(quán)優(yōu)先認(rèn)購(gòu) 3 億元，且新海宜完成對(duì) 3
億份額的認(rèn)購(gòu)和實(shí)繳后，國(guó)澳基金屆時(shí)出售 Molblan 鋰礦、加拿大鋰輝石采選
廠及國(guó)內(nèi)的鋰材料廠時(shí)，新海宜享有優(yōu)先受讓權(quán)。即同等條件下，上述資產(chǎn)優(yōu)先
注入新海宜。
公司本次參與投資國(guó)澳基金，有利于充分利用專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目資源和平
臺(tái)優(yōu)勢(shì)，搶先獲取對(duì)新能源行業(yè)具有重要意義的鋰礦資源，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，
進(jìn)一步完善公司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游的戰(zhàn)略布局。
2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板信息披露備忘錄》
和公司《重大經(jīng)營(yíng)決策程序規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)無(wú)需提交公司
董事會(huì)、股東大會(huì)審議。
3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)方基本情況
1、基金主體：深圳國(guó)澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5DPG5C89
類型：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅資本管理有限責(zé)任公司（委派代表：鄧小年）
成立日期：2016 年 11 月 22 日
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室（入駐深
圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)項(xiàng)目投資（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；投資咨詢
（不含限制項(xiàng)目）。
公司本次投資國(guó)澳基金前，國(guó)澳基金的原合伙人出資情況如下：
認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資
序 出資 合伙人類
合伙人名稱 額 額
號(hào) 比例 別
（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅資本管理有限
1 1,000 2% 1,000
責(zé)任公司 普通合伙
深圳創(chuàng)沅豐碩投資合伙企業(yè) 人
2 500 1% 0
（有限合伙）
3 張禮慶 1,000 2% 1,000
成都盛拓啟利新材料科技有
4 30,000 60% 23,500
限責(zé)任公司
深圳市泓興實(shí)業(yè)投資有限公
5 10,000 20% 9,200 有限合伙
司
人
深圳國(guó)鑫豐潤(rùn)股權(quán)投資合伙
6 2629.7405 5.26% 2629.7405
企業(yè)（有限合伙）
深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)股
7 1370.2595 2.74% 1370.2595
權(quán)投資中心（有限合伙）
新川投資管理（上海）有限公
8 2,000 4% 1,000
司
9 高瑾 1,500 3% 820
合計(jì) 50,000 100% 40,520 —
與本公司關(guān)系：國(guó)澳基金與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
截至本公告披露日，國(guó)澳基金在基金業(yè)協(xié)會(huì)的備案登記暫未完成。
2、國(guó)澳基金原合伙人基本信息
（1）普通合伙人一：深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅資本管理有限責(zé)任公司
法定代表人：張禮義
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300319784708P
注冊(cè)資本：2500 萬(wàn)元人民幣
類型：有限責(zé)任公司
成立日期：2014 年 12 月 17 日
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室（入駐深圳市前海
商務(wù)秘書有限公司）
經(jīng)營(yíng)范圍：受托資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、投資咨詢（以上不含證券、保險(xiǎn)、金
融業(yè)務(wù)、人才中介服務(wù)及其它限制項(xiàng)目）。（以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)
院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：蔡軍鋼（持股 65.2%），石璐（持股 28.8%），汪思宇（持股 4.8%），
呂平（持股 0.6%），萬(wàn)華云（持股 0.6%）。
實(shí)際控制人：蔡軍鋼
（2）普通合伙人二：深圳創(chuàng)沅豐碩投資合伙企業(yè)（有限合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5DFMEM9Y
類型：有限合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：高瑾
成立日期：2016 年 06 月 30 日
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市南山區(qū)粵海街道高新南區(qū)海天二路 14 號(hào)軟件產(chǎn)業(yè)基
地 5 棟 D 座 901
經(jīng)營(yíng)范圍：創(chuàng)業(yè)投資；受托管理創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；
投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)；參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)
業(yè)投資管理顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：高瑾（持股 50%），汪思宇（持股 30%），高群（持股 20%）。
實(shí)際控制人：高瑾
（3）有限合伙人：張禮慶
身份證號(hào)：440304**********12
（4）有限合伙人：成都盛拓啟利新材料科技有限責(zé)任公司
法定代表人：劉建
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510104MA6C7G6X95
注冊(cè)資本：100.000000 萬(wàn)人民幣
類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
成立日期：2017 年 12 月 06 日
住所：成都市錦江區(qū)東大街 97 號(hào) 1 棟 1 單元 12 層 15 號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：新材料的技術(shù)研究、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的研究
與推廣；藥品的研究與銷售；企業(yè)管理咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)（不含培訓(xùn)）；
銷售金屬材料。（以上經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止或限
制的項(xiàng)目，依法須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：韶關(guān)市金山石礦業(yè)有限公司（持股 100%）。
（5）有限合伙人：深圳市泓興實(shí)業(yè)投資有限公司
法定代表人：舒予
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144030034994600XU
注冊(cè)資本：1000 萬(wàn)元人民幣
類型：有限責(zé)任公司
成立日期：2015 年 08 月 11 日
住所：深圳市福田區(qū)沙頭街道益田路 3013 號(hào)南方國(guó)際廣場(chǎng) C 棟 809 室
經(jīng)營(yíng)范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法
規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含證券、
保險(xiǎn)、基金、金融業(yè)務(wù)、人才中介服務(wù)及其它限制項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法
律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：張焱（持股 90%），舒予（持股 10%）。
（6）有限合伙人：深圳國(guó)鑫豐潤(rùn)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人：高群
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403003587652942
類型：合伙企業(yè)
成立日期：2015 年 11 月 24 日
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市南山區(qū)粵海街道高新南區(qū)海天二路 14 號(hào)軟件產(chǎn)業(yè)基
地 5 棟 D 座 901
經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)未上市及上市企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資。（以上不得從事信托、金融
資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等金融、證券業(yè)務(wù)，不得從事證券投資活動(dòng)，不得以公
開方式募集資金開展投資活動(dòng)，不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù)，法律、行政法
規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng)）
（7）有限合伙人：深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資中心（有限合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅資本管理有限責(zé)任公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403003578762839
類型：有限合伙企業(yè)
成立日期：2015 年 09 月 15 日
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào) A 棟 201 室（入駐深
圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
經(jīng)營(yíng)范圍：受托資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等
業(yè)務(wù)）；股權(quán)投資、投資咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（以上不包含限制
項(xiàng)目）。
（8）有限合伙人：新川投資管理（上海）有限公司
法定代表人：佘鑫麒
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115MA1H79EL82
注冊(cè)資本：6124 萬(wàn)元人民幣
類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
成立日期：2015 年 12 月 18 日
住所：浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)云漢路 979 號(hào) 2 樓
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，資產(chǎn)管理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批
準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
股權(quán)結(jié)構(gòu)：四川恒康發(fā)展有限責(zé)任公司 （持股 55%），杭州喜能投資管理合
伙企業(yè)（有限合伙）（持股 25%），杭州新川協(xié)達(dá)資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）
（持股 20%）。
（9）有限合伙人：高瑾
身份證號(hào)：360430**********41
上述國(guó)澳基金原合伙人與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、基金規(guī)模及投向
（1）目前國(guó)澳基金總規(guī)模為 5 億元，新海宜增資完成后，總規(guī)模為 5.3 億
元，后續(xù)國(guó)澳基金將視項(xiàng)目投資的需求，繼續(xù)向合格投資者募資。
（2）國(guó)澳基金資金主要投向：
①收購(gòu)加拿大 Molblan 鋰礦項(xiàng)目 60%權(quán)益
Molblan 鋰礦位于加拿大魁北克省西南部境內(nèi)希布加莫鎮(zhèn)（Chibougamau）
以北 100 公里，主要包含 20 個(gè)勘探權(quán)，總探勘面積 416.31 公頃。根據(jù)獨(dú)立第三
方礦產(chǎn)資源評(píng)估機(jī)構(gòu) Roscoe Postle Associates 于 2011 年 5 月提交的
《TECHNICAL REPORT ON THE MOBLAN PROJECT,NEAR CHIBOUGAMAU,
QUBEC, CANADA》摩布朗鋰礦技術(shù)報(bào)告，列明在 Li 2 O 邊際品位為 0.60%時(shí)
礦石資源量為 1424.90 萬(wàn)噸，Li 2 O 平均品位為 1.40%。其中探明的礦石資源量為
471.90 萬(wàn)噸， Li 2 O 平均品位為 1.63%；控制的礦石資源量為 675.10 萬(wàn)噸， Li 2 O
平均品位為 1.32%；推測(cè)的礦石資源量為 277.90 萬(wàn)噸，Li 2 O 平均品位為 1.22%。
國(guó)澳基金收購(gòu) Molblan 鋰礦 60%勘探權(quán)的項(xiàng)目已于 2017 年 11 月 3 日取得
深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《項(xiàng)目備案通知書》（深發(fā)改函[2017]2896 號(hào)），
于 2017 年 10 月 16 日獲得深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)《企業(yè)境外投資證書》
（境外投資證第 N4403201700356 號(hào)）。
國(guó)澳基金旗下子公司 GUO AO Lithium Ltd.，（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)澳鋰業(yè)”）已與
加拿大全球星礦業(yè)公司（GlobeStar Mining Corporation，以下簡(jiǎn)稱“全球星公司”）
簽署《Molblan 鋰礦項(xiàng)目出售協(xié)議》，國(guó)澳鋰業(yè)以 6000 萬(wàn)美元的價(jià)格受讓全球
星公司持有的摩布朗鋰礦項(xiàng)目 60%權(quán)益。全球星公司已于 2017 年 12 月 19 日收
到國(guó)澳鋰業(yè)支付的 6000 萬(wàn)美元交易款。
②在加拿大建立鋰輝石采選廠
③在國(guó)內(nèi)建立碳酸鋰加工廠
三、簽訂協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）合伙協(xié)議
甲方：新海宜
乙方：國(guó)澳基金
丙方：國(guó)澳基金原合伙人
1、本有限合伙企業(yè)的名稱為“深圳國(guó)澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”。
2、本有限合伙企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所為:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路 1 號(hào)
A 棟 201 室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）。
3、存續(xù)期限：本有限合伙企業(yè)的存續(xù)期為自本有限合伙企業(yè)實(shí)繳出資達(dá)到
認(rèn)繳出資總額的 80%之日起 5 年。
4、出資方式：所有合伙人之出資方式均為以人民幣現(xiàn)金出資。
5、合伙事務(wù)執(zhí)行：本有限合伙企業(yè)的合伙事務(wù)由執(zhí)行事務(wù)合伙人執(zhí)行，執(zhí)
行事務(wù)合伙人委派鄧小年為本有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表。
6、合伙企業(yè)設(shè)立投資決策委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“投委會(huì)”），投委會(huì)為合伙企業(yè)唯
一投資決策機(jī)構(gòu)。投委會(huì)由 7 名委員組成。其中執(zhí)行事務(wù)合伙人提名 4 名，有限
合伙人成都盛拓啟利新材料科技有限責(zé)任公司提名 3 名。除本協(xié)議另有約定外，
投委會(huì)作出決議應(yīng)取得超過(guò)二分之一以上（即七名委員中有四名或四名以上委員
同意）委員通過(guò)，新海宜對(duì)基金擬投資標(biāo)的無(wú)一票否決權(quán)。
7、經(jīng)全體合伙人一致同意，本合伙企業(yè)不進(jìn)行資金托管。
8、管理費(fèi)：本有限合伙企業(yè)管理費(fèi)為按日計(jì)算，自認(rèn)繳封閉日起前三年內(nèi)
每日計(jì)算管理費(fèi)用為：該日有限合伙實(shí)繳出資額*1%/365，第四年每日計(jì)算的管
理費(fèi)用為：該日有限合伙實(shí)繳出資額*2%/365，第五年每日計(jì)算的管理費(fèi)用為：
該日有限合伙實(shí)繳出資額*5%/365。
9、收益分配機(jī)制：若合伙人投資年化收益率（投資年化收益率=合伙企業(yè)清
算時(shí)確定的可分配現(xiàn)金收入/有限合伙實(shí)繳出資總額/合伙企業(yè)存續(xù)期限，存續(xù)期
限=工商登記變更合伙人之日起至合伙企業(yè)決定清算之日止的天數(shù)/365）大于
8%，則普通合伙人深圳市創(chuàng)沅豐碩投資合伙企業(yè)（有限合伙）和深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅
資本管理有限公司有權(quán)獲取全部收益部分的 20%作為業(yè)績(jī)提成。剩余可分配現(xiàn)金
收入按照各合伙人的實(shí)繳出資額占本有限合伙企業(yè)實(shí)繳出資總額的比例向各合
伙人進(jìn)行分配。普通合伙人所獲取的業(yè)績(jī)提成由普通合伙人一深圳國(guó)鑫創(chuàng)沅資本
管理有限公司與普通合伙人二深圳市創(chuàng)沅豐碩投資合伙企業(yè)（有限合伙）按照
3:7 的比例進(jìn)行分配。
10、根據(jù)合伙人會(huì)議決議及第九條規(guī)定的現(xiàn)金收入分配原則，由合伙人會(huì)議
制定具體的分配方案并授權(quán)執(zhí)行事務(wù)合伙人實(shí)施，并在法律允許的前提下決定并
選擇合適的收入確認(rèn)、費(fèi)用分?jǐn)?、虧損分?jǐn)偟姆绞讲⑦M(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。
本有限合伙企業(yè)應(yīng)于每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后，由有資質(zhì)的獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本
有限合伙企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。最初的審計(jì)機(jī)構(gòu)由執(zhí)行事務(wù)合伙人指定。
11、經(jīng)退伙合伙人提出申請(qǐng)且經(jīng)合伙人會(huì)議決議通過(guò)，有限合伙人可以轉(zhuǎn)讓
其所持有的部分或全部財(cái)產(chǎn)份額及其相關(guān)權(quán)益。
12、協(xié)議生效：本協(xié)議自全體合伙人簽署之日起生效。本有限合伙企業(yè)成立
后，新入伙的有限合伙人自簽署本協(xié)議之日起受本協(xié)議約束。
（二）投資協(xié)議
甲方：新海宜
乙方：國(guó)澳基金
丙方：國(guó)澳基金原合伙人
1、基金認(rèn)繳出資數(shù)額由 50,000 萬(wàn)元變更為 53,000 萬(wàn)元。
2、各方同意新增 3,000 萬(wàn)元份額由甲方認(rèn)購(gòu)。
3、基金未來(lái)新增的第二期資金，在原基金合伙人已行使或放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
的基礎(chǔ)上，甲方有權(quán)優(yōu)先認(rèn)購(gòu) 3 億（大寫：人民幣叁億元整）份額（認(rèn)購(gòu)份額的
對(duì)價(jià)以基金屆時(shí)的估值為準(zhǔn)）。
4、各方同意，在完成本協(xié)議第 3 條前提下，即甲方完成對(duì)基金二期 3 億份
額的認(rèn)購(gòu)和實(shí)繳后，乙方屆時(shí)出售 Molblan 鋰礦、加拿大鋰輝石采選廠以及國(guó)內(nèi)
的鋰材料廠時(shí)，甲方享有優(yōu)先受讓權(quán)，即在同等條件下，上述資產(chǎn)優(yōu)先注入甲方。
5、丙方自愿放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本次新增 3000 萬(wàn)合伙份額的權(quán)利。
6、本協(xié)議自各方簽字或蓋章即生效。
四、其他說(shuō)明
1、公司控股股東、實(shí)際控制人、持股 5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員均不參與該基金份額認(rèn)購(gòu)、不在國(guó)澳基金中任職。
2、國(guó)澳基金與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員不存在關(guān)聯(lián)交易或利益安排，與其他參與投資基金的投資人不存在一致行動(dòng)
關(guān)系，不以直接或間接形式持有公司股份，也不存在參與公司重大資產(chǎn)重組、再
融資等業(yè)務(wù)的情況。
3、本次合作投資事項(xiàng)不涉及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)影響公司的資產(chǎn)完
整性和業(yè)務(wù)獨(dú)立性。
4、公司過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)未使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募集資
金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸
還銀行貸款。同時(shí)，公司承諾：本次投資由公司自有資金出資，在本次投資事項(xiàng)
發(fā)生后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募集資金投向
變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行
貸款。
5、公司將嚴(yán)格遵守深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 12
號(hào)：上市公司與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)合作投資》的有關(guān)規(guī)定，在后續(xù)進(jìn)展過(guò)程中及時(shí)履
行相關(guān)信息披露義務(wù)。
五、本次對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、投資目的
近年來(lái)，公司始終堅(jiān)持“新能源”的轉(zhuǎn)型方向，不斷布局鋰電池、新能源汽
車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。公司本次擬參與投資并購(gòu)基金，有利于借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的專
業(yè)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目資源和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，把握戰(zhàn)略性投資機(jī)會(huì)，搶先獲取對(duì)新能源行業(yè)具
有重要意義的鋰礦資源，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本并購(gòu)基金涉及到海外資產(chǎn)的投資及管理，運(yùn)營(yíng)過(guò)程中受到
宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)政策、交易方案等多重因素的影響，后續(xù)實(shí)施過(guò)
程中可能存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)公司的影響
本次投資資金來(lái)源為自有資金，不涉及募集資金使用，不會(huì)影響公司目前的
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
六、備查文件
1、《深圳國(guó)澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》；
2、《深圳國(guó)澳礦業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資協(xié)議》；
3、國(guó)澳基金營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
4、深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《項(xiàng)目備案通知書》（深發(fā)改函[2017]2896
號(hào)）；
5、深圳市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和信息化委員會(huì)《企業(yè)境外投資證書》（境外投資證第
N4403201700356 號(hào)）
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 28 日