藍思科技股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于 2017
年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00，以通訊表決的方式召開。會議通知于當(dāng)日
以電子郵件及電話方式送達全體董事。會議由董事長周群飛女士主持，應(yīng)出席董
事 7 名，實際出席董事 7 名，公司全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本
次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法、
有效的。
經(jīng)與會董事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于終止向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》；
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第8號——
股權(quán)激勵計劃》以及《藍思科技股份有限公司2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵
計劃（草案）》的規(guī)定，“股權(quán)激勵計劃經(jīng)股東大會審議通過后，上市公司應(yīng)當(dāng)在
60日內(nèi)授予權(quán)益并完成公告、登記；有獲授權(quán)益條件的，應(yīng)當(dāng)在條件成就后60 日
內(nèi)授出權(quán)益并完成公告、登記。上市公司未能在60日內(nèi)完成上述工作的，應(yīng)當(dāng)及
時披露未完成的原因，并宣告終止實施股權(quán)激勵，自公告之日起3個月內(nèi)不得再
次審議股權(quán)激勵計劃。根據(jù)本辦法規(guī)定上市公司不得授出權(quán)益的期間不計算在60
日內(nèi)?！?br/> 1/3
由于公司對于以上規(guī)定把握不準確，股票期權(quán)的授予登記時限不將“上市公
司不得授出權(quán)益的期間”計算在內(nèi)，公司向本次股票期權(quán)激勵對象的首次授予事
宜已超過規(guī)定的60日時限。公司董事會同意終止向股票期權(quán)激勵對象首次授予股
票期權(quán)，并同意將本議案提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨 2017-097）《關(guān)于終止向 2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵
計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的《獨立董事關(guān)于終止
向 2017 年限制性股票與股票期權(quán)激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)的獨立意
見》。
因公司董事長周群飛女士、副董事長鄭俊龍先生與部分激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，董事周新益女士為本次激勵計劃的激勵對象，故回避表決本項議案。
本項議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
表決結(jié)果：四票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》。
經(jīng)與會董事審核，同意公司于2018年1月12日下午14:00，在長沙市榔梨街道
龍華村陽光東路，藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓VIP會議室，召開2018
年第一次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的（臨 2017-098）關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
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特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年十二月二十八日
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