證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-116
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2017年12月18日以通訊方式發(fā)出。本次會議于2017年12
月26日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合
的方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到9人。本次會議由董事長萬國江先生主持，監(jiān)
事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等
法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》
同意公司向北京銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣70，000，000元綜合授信
額度，授信品種為銀行承兌匯票，期限為不超過一年。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年12月26日