揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 20
日以電子郵件和電話的方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆董事會第六次會議的通知，
會議于 2017 年 12 月 26 日上午 10 時在揚(yáng)州市維揚(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荷葉西路 6 號公司
3 號廠區(qū)以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。
本次會議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，其中獨(dú)立董事金志國先生、于燮康
先生以通訊方式參加表決。會議由董事長梁勤女士主持，公司部分監(jiān)事、高級管
理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于收購成都青洋電子材料有限公司 60%股權(quán)的議案》
同意公司以現(xiàn)金 7,200 萬元人民幣購買王全文先生、王曉英女士、王權(quán)東先
生合法持有的成都青洋電子材料有限公司（以下簡稱“成都青洋”）60%股權(quán)。
本次交易實(shí)施完成后，成都青洋成為揚(yáng)杰科技的控股子公司。
本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組。
具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 12 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《關(guān)于收購成都青洋電子材料有限公司 60%股權(quán)的公告》。
獨(dú)立董事對此發(fā)表了明確同意意見，具體內(nèi)容請見公司于 2017 年 12 月 28
日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會
第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
審議結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 28 日