北京市海問律師事務(wù)所上海分所
HAIWEN & PARTNERS
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北京市海問律師事務(wù)所
關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見書
致：廈門乾照光電股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則》（以下統(tǒng)稱“有關(guān)法律”）及《廈門乾照光電股份有限公司章程》（以下稱“公
司章程”）的規(guī)定，北京市海問律師事務(wù)所（以下稱“本所”）作為廈門乾照光電股份有
限公司（以下稱“公司”）的特聘法律顧問，應(yīng)公司的要求，指派楊子江律師及錢珍律
師（以下合稱“本所律師”）出席公司于 2017 年 12 月 27 日召開的廈門乾照光電股份有
限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)（以下稱“本次會(huì)議”），對(duì)本次會(huì)議召開的合法性
進(jìn)行見證，并依法出具本法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對(duì)本次會(huì)議召集和召開的程序、出席本次會(huì)議人
員的資格及表決程序是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定以及本次會(huì)議審議議案的表
決結(jié)果發(fā)表意見，并不對(duì)本次會(huì)議所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)
據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所律師假定公司提交給本所律師的資料（包括但不
限于有關(guān)人員的居民身份證、股票賬戶卡、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照等）真實(shí)、完整，
資料上的簽字和/或印章均是真實(shí)的，資料的副本或復(fù)印件均與正本或者原件一致。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，對(duì)與出具
本法律意見書有關(guān)的資料和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
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一、 本次會(huì)議的召集和召開
公司董事會(huì)于 2017 年 12 月 8 日審議通過了《關(guān)于提議召開公司 2017 年第
五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，并于 2017 年 12 月 12 日刊載了《廈門乾照光電股
份有限公司關(guān)于召開 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（以下稱“會(huì)議通
知”），對(duì)本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、有權(quán)出席本次會(huì)議的人員和其他
相關(guān)事項(xiàng)予以公告。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年
12 月 27 日下午 14:30 在廈門乾照光電股份有限公司會(huì)議室（廈門火炬高新區(qū)（翔
安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號(hào)）召開；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2017 年 12 月 26 日至 2017
年 12 月 27 日，其中，公司股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)
間為 2017 年 12 月 27 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2017 年 12 月 26 日 15:00 至 2017 年 12 月 27 日
15:00 的任意時(shí)間。
經(jīng)核查，公司發(fā)出會(huì)議通知的時(shí)間、方式及通知的內(nèi)容均符合有關(guān)法律和公
司章程的相關(guān)規(guī)定；本次會(huì)議召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)均與會(huì)議通知中
所公告的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)一致。本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人的資
格符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、 出席本次會(huì)議人員的資格
出席本次會(huì)議的股東共 9 名，代表有表決權(quán)股份 190,803,627 股，占公司有
表決權(quán)股份總數(shù) 26.6335%。其中，出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共 4 名，代表
有表決權(quán)股份 190,764,027 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù) 26.6280%；通過網(wǎng)絡(luò)投
票參會(huì)的股東共 5 名，代表有表決權(quán)股份 39,600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
0.0055%。經(jīng)核查，出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員均符合有關(guān)法律和公司章程規(guī)
定的資格，有權(quán)出席本次會(huì)議及依法行使表決權(quán)。
出席本次會(huì)議的還有公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和本所律師。根據(jù)
公司章程的規(guī)定，該等人員均具備出席本次會(huì)議的資格。
三、 本次會(huì)議的表決程序
本次會(huì)議對(duì)會(huì)議通知列明的以下議案進(jìn)行了表決（下述表決結(jié)果為現(xiàn)場(chǎng)投票
與網(wǎng)絡(luò)投票的合并統(tǒng)計(jì)結(jié)果）：
1. 審議《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事暨戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：同意 190,803,627 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司董事、監(jiān)事
及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其
他股東投票表決結(jié)果：同意 39,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占該
等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2. 審議《關(guān)于全資子公司對(duì)外貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 190,803,627 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司董事、監(jiān)事
及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其
他股東投票表決結(jié)果：同意 39,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占該
等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3. 審議《關(guān)于為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級(jí)資金提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 190,803,627 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0
股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司董事、監(jiān)事
及高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外的其
他股東投票表決結(jié)果：同意 39,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
100%；反對(duì) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占該
等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
通過參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席本次會(huì)議的股東就上述議案以記名
投票方式進(jìn)行了表決。本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)在由出席本次會(huì)議的股
東代表及本所律師作為監(jiān)票人和計(jì)票人的監(jiān)督下進(jìn)行并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。
本次會(huì)議投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)
果，上述議案獲得通過。本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。
四、 結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序均符合有關(guān)法律和公司章程的有
關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書一式五份。
（本頁以下無正文）
（此頁無正文，為《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法
律意見書》簽署頁）
北京市海問律師事務(wù)所 負(fù) 責(zé) 人：________________
張繼平
經(jīng)辦律師：_______________
楊子江
________________
錢珍
簽署日期：二〇一七年十二月二十七日