廈門乾照光電股份有限公司
2017 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時股東大會所審議的《關(guān)于全資子公司對外貸款并由公司提供擔(dān)
保的議案》與《關(guān)于為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級資金提供擔(dān)保的議案》屬于特別決議議案，
應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。本
次股東大會議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次、第三十次會議、第三屆監(jiān)事
會第二十四次會議審議通過。
2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
3、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
4、本次股東大會所審議事項進行表決時，不涉及回避表決的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召集人：董事會
2、會議主持人：董事長金張育先生
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 12 月 27 日（星期三）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 12 月 26 日-2017 年 12 月 27 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 12
月 27 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時間為 2017 年 12 月 26 日 15:00 至 2017 年 12 月 27 日 15:00 的任意時間。
4、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。
5、會議召開地點：廈門乾照光電股份有限公司會議室（廈門火炬高新區(qū)（翔
安）產(chǎn)業(yè)區(qū)翔天路 259-269 號）。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第三十次會議審議通過
決定召開 2017 年第五次臨時股東大會。本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7、出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共 9 名，代表 190,803,627
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.6335%。其中，中小股東及股東授權(quán)委托代
表（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）共 5 名，代表 39,600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.
0055%。
（1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共 4 名，
代表 190,764,027 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.6280%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票參會的股東共 5 名，代表 39,600 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0055%。
8、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會
議，公司聘請的律師到會見證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，與會股東審議了以
下議案：
1、審議通過《關(guān)于補選第三屆董事會非獨立董事暨戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員的
議案》
表決結(jié)果：同意 190,803,627 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外
的其他股東表決結(jié)果：同意 39,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1
00.0000%；反對 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議通過《關(guān)于全資子公司對外貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 190,803,627 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外
的其他股東表決結(jié)果：同意 39,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1
00.0000%；反對 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、審議通過《關(guān)于為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級資金提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：同意 190,803,627 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中，除公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司股份比例 5%以上股份的股東以外
的其他股東表決結(jié)果：同意 39,600 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1
00.0000%；反對 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，
占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見
經(jīng)公司聘請，北京市海問律師事務(wù)所指派楊子江律師、錢珍律師現(xiàn)場見證本
次會議，并出具如下法律意見：本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出
席本次會議現(xiàn)場會議人員的資格以及本次會議的表決程序均符合有關(guān)法律和公
司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議審議議案的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2017 年第五次臨時股東大會決議；
2、北京市海問律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公司 2017
年第五次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 12 月 27 日