深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公
司”）《章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，
已事前從公司獲得并審閱了公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議擬審議的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣
東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于聘任2017年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》?，F(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議擬審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前
意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可
意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨(dú)立董事提供了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前
審查。
經(jīng)審閱和了解相關(guān)資料，我們認(rèn)為：本次交易是根據(jù)歐曼科技的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)
狀況，綜合考慮公司的前期投入及投資收益，與交易對(duì)方友好協(xié)商達(dá)成一致確認(rèn)
的交易價(jià)格，定價(jià)符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。
因此，我們同意將該事項(xiàng)提交第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。同時(shí)，公司副
董事長(zhǎng)羅明因擔(dān)任歐曼科技董事，歐曼科技為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，關(guān)聯(lián)董事羅明應(yīng)回避對(duì)本議案的表決。
二、關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
經(jīng)審閱相關(guān)資料和了解有關(guān)情況，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有
從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，多次為公司提供審計(jì)服務(wù)，在以往的審計(jì)工作中能
夠按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，
具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。
因此，我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事：陳俊發(fā)
湯山文
熊政平
二〇一七年十二月二十八日