深圳萬潤科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第四屆董事會第五次會議有關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）《章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，
基于獨立判斷立場，就公司第四屆董事會第五次會議審議的有關(guān)事項發(fā)表獨立意
見如下：
一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
董事會在審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司 22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》前已經(jīng)取得我們的事前認可意見。
1、本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議審議通過。董
事會會議的召集及召開程序、表決程序及方式符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》
以及公司《章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，決策程序合法、合規(guī)、有
效，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
3、本次交易的定價是根據(jù)廣東歐曼科技股份有限公司的財務及經(jīng)營狀況，
綜合考慮公司的前期投入及投資收益，與交易對方友好協(xié)商達成一致確認的交易
價格。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易價格公允合理，不會損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益，
尤其是中小股東的利益。
綜上，我們同意公司轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關(guān)聯(lián)交易事
項，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)
交易無需提交公司股東大會審議。
二、關(guān)于聘任2017年度審計機構(gòu)的獨立意見
董事會在審議《關(guān)于聘任 2017 年度審計機構(gòu)的議案》前已經(jīng)取得我們的事
前認可意見。
經(jīng)核查，立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務
的經(jīng)驗和能力，且連續(xù)多年為本公司提供多項審計服務，熟悉公司業(yè)務情況和財
務狀況，有利于審計工作的順利開展；在公司歷次財務報表審計過程中，其嚴格
遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計意見，
體現(xiàn)了良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，為保持審計工作的連貫性，我們同意公司續(xù)
聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2017 年度審計機構(gòu)。
獨立董事：陳俊發(fā)
湯山文
熊政平
二〇一七年十二月二十八日