深圳萬潤科技股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議
于2017年12月28日在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場1812-1816號會議
室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于2017年12月25日以電子郵件方式發(fā)
出。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中：副董事長羅明、唐偉及董事
易平川以通訊方式出席并表決），全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。根據(jù)《公
司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合
法有效。
會議由董事長李志江先生主持，審議通過以下議案：
一、在關(guān)聯(lián)董事回避表決的情況下，以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審
議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司 22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-164
號公告《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司 22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事羅明已回避對
本議案的表決，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》、本公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，本
議案無需提交股東大會審議。
二、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市博圖廣
告有限公司 21.43%股權(quán)的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-165
號公告《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市博圖廣告有限公司 21.43%股權(quán)的公告》。
三、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任 2017 年度審
計機(jī)構(gòu)的議案》。
鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠按照審計準(zhǔn)則的要求，嚴(yán)格執(zhí)
行相關(guān)審計規(guī)程和事務(wù)所質(zhì)量控制制度，在公司 2016 年度的審計工作中體現(xiàn)了
客觀公正、恪盡職守的工作作風(fēng)，體現(xiàn)了良好的職業(yè)規(guī)范和操守，較好地完成了
各項(xiàng)審計任務(wù)。為保持審計工作的連續(xù)性，董事會同意公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機(jī)構(gòu)，審計報酬為人民幣 125 萬元。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股
東大會審議。
四、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于為全資子公司提供
擔(dān)保的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-166
號公告《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開公司 2018 年
第一次臨時股東大會的議案》。
本議案具體內(nèi)容詳見本公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海
證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的 2017-167
號公告《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》。
獨(dú)立董事就第四屆董事會第五次會議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見
及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
六、備查文件
1、《第四屆董事會第五次會議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第五次會議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第五次會議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董事會
二〇一七年十二月二十八日