東旭光電科技股份有限公司
獨立董事事前認可及獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關規(guī)定，我們作為東旭光電科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司八屆二十七次董事會審議的《關于收
購控股股東參股子公司股權的議案》進行了事前審查。以公司提供的相關資料為
基礎，我們就相關事宜與管理層進行了深入的詢問與探討，基于獨立判斷發(fā)表意
見如下：
公司及控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術有限公司（以下簡稱“蕪湖裝備”）
分別收購控股股東東旭集團有限公司（以下簡稱“東旭集團”）持有的蕪湖裝備
和石家莊東旭光電裝備技術有限公司（以下簡稱“石家莊裝備”）5%的股權，能
夠?qū)崿F(xiàn)公司對蕪湖裝備和石家莊裝備的 100%控股。本次收購分別以北京國融興
華資產(chǎn)評估有限責任公司出具的國融興華評報字[2017]第 060020 號和[2017]第
060019 號資產(chǎn)評估報告評估的交易標的評估值和中興財光華會計師事務所（特
殊普通合伙）出具的中興財光華審會字（2017）第 105114 號和（2017）第 105105
號專項審計報告的交易標的凈資產(chǎn)值為依據(jù)，考慮期間損益，經(jīng)雙方協(xié)商確定股
權轉(zhuǎn)讓價格。股權轉(zhuǎn)讓定價合理，沒有損害公司及中小股東的利益。
關聯(lián)董事在議案審議過程中依法進行了回避，會議的審議及表決程序符合相
關法規(guī)及公司章程的規(guī)定。獨立董事事前認可并一致同意此關聯(lián)交易事項。
（本頁無正文，為東旭光電科技股份有限公司獨立董事事前認可及獨立意見
的簽字頁）
獨立董事：魯桂華
韓志國
張雙才
2017 年 12 月 28 日