東旭光電科技股份有限公司
第八屆二十七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東旭光電”）第八屆董
事會于 2017 年 12 月 28 日上午 10:00 點在公司辦公樓會議室召開了第二十七次
臨時會議，會議通知以電話及郵件方式于 2017 年 12 月 25 日向全體董事發(fā)出。
本次會議應(yīng)參加董事 6 人，實際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公
司董事長李兆廷先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司收購控股股東參股子公司股權(quán)的
議案》（詳見公司同日披露的《關(guān)于收購控股股東參股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的
公告》）
同意公司收購控股股東東旭集團有限公司（以下簡稱“東旭集團”）持有的
公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司（以下簡稱“蕪湖裝備”）5%股
權(quán)，同意蕪湖裝備收購東旭集團持有的公司控股子公司石家莊東旭光電裝備技術(shù)
有限公司（以下簡稱“石家莊裝備”）5%股權(quán)，并簽署相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
根據(jù)中興財光華審會字（2017）第 105114 號專項審計報告和國融興華評報
字[2017]第 060020 號評估報告，蕪湖裝備經(jīng)審計的凈資產(chǎn)和收益法評估值分別
為 282,689.93 萬元和 369,713.66 萬元。交易雙方以收益法評估值為依據(jù)，考慮期
間損益，經(jīng)協(xié)商確定蕪湖裝備 5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為 19,780.00 萬元；根據(jù)中興財光
華審會字（2017）第 105105 號專項審計報告和國融興華評報字[2017]第 060019
號資產(chǎn)評估報告，石家莊裝備經(jīng)審計的凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)評估值分別為 15,065.90
萬元和 15,989.93 萬元，交易雙方以審計報告的凈資產(chǎn)值和評估報告資產(chǎn)法評估
值為依據(jù)，考慮期間損益，經(jīng)雙方協(xié)商確定石家莊裝備 5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為 752.00
萬元。本次交易完成后，公司將持有蕪湖裝備 100%的股權(quán)，蕪湖裝備將持有石
家莊裝備 100%股權(quán)，蕪湖裝備及石家莊裝備將成為公司全資子公司。
此議案為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時進行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨立董事事前認(rèn)可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨立意見。
公司保薦機構(gòu)廣州證券股份有限公司發(fā)表了無異議的核查意見。
二、審議通過了《為全資子公司提供擔(dān)保的公告的議案》（詳見公司同日披
露的《為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
同意公司全資子公司廣西源正新能源汽車有限公司向廣西北部灣銀行股份
有限公司南寧市南湖支行申請銀行授信 10,000 萬元，期限一年，公司為其提供
連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 29 日