福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會 2017 年第十次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和
完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會 2017 年第十次臨時會
議通知于 2017 年 12 月 26 日以書面文件或郵件形式送達，并于 2017
年 12 月 28 日在福州以現(xiàn)場表決方式召開，會議由公司董事長卞志航
先生主持，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》等有
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司向匯豐銀行股份有限公司福州分行申
請敞口金額為 3,000 萬元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）
授信期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生簽署與之有關(guān)
的法律文件。
（二）審議通過《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司福州分行申
請敞口金額為 2 億元人民幣綜合授信額度的議案》；（9 票同意，0 票
棄權(quán)，0 票反對）
授信期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生簽署與之有關(guān)
的法律文件。
（三）審議通過《關(guān)于為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司向
北京銀行股份有限公司深圳分行申請金額不超過 1 億元人民幣綜合
授信額度提供不超過 5,000 萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
（四）審議通過《關(guān)于為全資子公司深圳市中諾通訊有限公司及
其全資子公司廣東以諾通訊有限公司分別在中國銀行股份有限公司
深圳南頭支行申請的綜合授信額度提供合計金額不超過 6 億元人民
幣連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
（五）審議通過《關(guān)于為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司向中
信銀行股份有限公司東莞分行申請敞口金額不超過 5,000 萬元人民幣
綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
（六）審議通過《關(guān)于繼續(xù)為全資孫公司廣東以諾通訊有限公司
向中國工商銀行股份有限公司東莞大朗支行申請敞口金額不超過 1.6
億元人民幣綜合授信額度提供不超過 5,000 萬元人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保
的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
擔(dān)保期限一年；同時，授權(quán)公司董事長卞志航先生全權(quán)代表本公
司簽署與之有關(guān)的各項法律性文件。
上述議案（三）至議案（六）之具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日電子股份有限公
司關(guān)于公司為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告》（公告編號：臨
2017-060）。
（七）審議通過《關(guān)于公司注冊發(fā)行超短期融資券的議案》；（9
票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人
民幣 10 億元超短期融資券，發(fā)行期限為不超過 270 天。公司超短期
融資券的發(fā)行尚需提請股東大會審議通過，并獲得中國銀行間市場交
易商協(xié)會批準(zhǔn)及接受發(fā)行注冊后實施。
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露的《關(guān)于公司注冊發(fā)行超短期融資券的公告》（公告編號：臨
2017-061）。
（八）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理超短期
融資券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民
幣 10 億元超短期融資券，為保證發(fā)行順利進行，董事會提請公司股
東大會授權(quán)董事會及管理層辦理與本次發(fā)行有關(guān)的事宜，包括但不限
于：
1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和公司需求，制
定本次發(fā)行超短期融資券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行超
短期融資券的發(fā)行條款，包括發(fā)行期限、分期發(fā)行額度、發(fā)行利率等
與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；
2、聘請主承銷商及其他中介機構(gòu)；
3、辦理本次超短期融資券發(fā)行申報事宜；
4、簽署與發(fā)行超短期融資券有關(guān)的合同、協(xié)議和相關(guān)的法律文
件；
5、及時履行信息披露義務(wù)；
6、辦理與本次發(fā)行超短期融資券有關(guān)的其他事項；
本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之
日止。
本議案需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 29 日