福建福日電子股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 12 月 28 日
(二) 股東大會召開的地點：福州市鼓樓區(qū)五一北路 153 號正祥商務中心 2 號
樓 13 層大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 137,911,210
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 30.21
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
是
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任監(jiān)事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事會秘書許政聲先生出席本次會議，公司其他高級管理人員列席了本
次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于授權公司董事會審批 2018 年度公司為所屬公司提供不超過
43 億元人民幣擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 137,911,210 100.00 0 0 0
1、 議案名稱：《關于修訂部分條款的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 137,911,210 100.00 0 0 0
序
條款 修訂前條款 修訂后條款 說明
號
第一條 為維護公 第一條 為維護福建福日電子股份有限公司
司、股東和債權人的 （以下簡稱公司）、股東和債權人的合法權
合法權益，規(guī)范公司 益，建立中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度，規(guī)范
第一章 的組織和行為，根據(jù) 公司的組織和行為。根據(jù)《中華人民共和國
1
第一條 《中華人民共和國公 公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民
司法》（以下簡稱《公 共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》（以下簡稱《企業(yè)國
司法》）和其他有關規(guī) 有資產(chǎn)法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱
定，制訂本章程。 《黨章》），以及有關法律法規(guī)，制定本章程。
第十條 根據(jù)《黨章》的規(guī)定，公司設立中
國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動，黨組織發(fā) 此處新增
第一章 揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大 條款，其
2 無
第十條 局、保落實。公司建立黨的工作機構，配備 后序號順
足夠數(shù)量的黨務工作人員，保障黨組織的工 延
作經(jīng)費。
第九十六條 公司設立中國共產(chǎn)黨福建福日 此處新增
電子股份有限公司委員會（以下簡稱公司黨 第 五 章
第五章 委）和中國共產(chǎn)黨福建福日電子股份有限公 “ 黨 組
3 黨組織 無 司紀律檢查委員會（以下簡稱公司紀委）。 織”，將原
九十六條 第五章節(jié)
移至第六
章
第九十七條 公司黨委設書記一名，黨委書
記、董事長（總裁）原則上由一人擔任。符
合條件的黨委委員可以通過法定程序進入董
此處新增
事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層；董事會、監(jiān)事會、
第五章 條款，其
4 無 經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關
九十七條 后序號順
規(guī)定和程序進入黨委。
延
公司黨委和紀委的書記、副書記、委員
的職數(shù)按上級組織批復設置，并按照《黨章》
有關規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。
第九十八條 公司黨委根據(jù)《黨章》等黨內(nèi)
法規(guī)履行職責：
（一）保證監(jiān)督黨和國家方針政策，黨中央、
國務院和省委、省政府決策部署在公司貫徹
執(zhí)行； 此處新增
第五章
（二）堅持黨管干部原則與董事會依法選擇 條款，其
5 第九十八 無
經(jīng)營管理者以及經(jīng)營管理者依法行使用人權 后序號順
條
相結合。公司黨委對董事會或總經(jīng)理提名的 延
人選進行醞釀并提出意見建議，或者向董事
會、總經(jīng)理推薦提名人選；會同董事會對擬
任人選進行考察，集體提出意見建議。履行
黨管人才職責，實施人才強企戰(zhàn)略；
（三）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)
營管理事項和涉及職工切身利益的重大問
題，并提出意見或建議；
（四）履行公司黨風廉政建設主體責任，領
導支持紀委（紀檢部門）履行監(jiān)督執(zhí)紀問責
職責；
（五）加強企業(yè)基層黨組織和黨員隊伍建設，
注重日常教育監(jiān)督管理，充分發(fā)揮黨支部戰(zhàn)
斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，團結帶領
干部職工積極投身公司改革發(fā)展事業(yè)；
（六）領導公司思想政治工作、精神文明建
設、統(tǒng)戰(zhàn)工作、公司文化建設和群團工作；
（七）研究其它應由公司黨委決定的事項。
第九十九條 公司黨委參與決策的主要程
序：
（一）公司黨委先議。公司黨委召開會議，
對董事會、經(jīng)理層擬決策的重大問題進行討
論研究，提出意見和建議，并形成紀要。公
司黨委發(fā)現(xiàn)董事會、經(jīng)理層擬決策事項不符
合黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，或可
能損害國家、社會公眾利益和公司、職工的
合法權益時，要提出撤銷或緩議該決策事項
此處新增
第五章 的意見。公司黨委認為另有需要董事會、經(jīng)
條款，其
6 第九十九 無 理層決策的重大問題，可向董事會、經(jīng)理層
后序號順
條 提出；
延
（二）會前溝通。進入董事會、經(jīng)理層尤其
是任董事長或總經(jīng)理的黨委委員，要在議案
正式提交董事會或總經(jīng)理辦公會前就黨委的
有關意見和建議與董事會、經(jīng)理層其他成員
進行溝通；
（三）會上表達。進入董事會、經(jīng)理層的黨
委委員在董事會、經(jīng)理層決策時，要充分表
達黨委研究的意見和建議，并將決策情況及
時向黨委報告。
原第五章第一百一十 第一百二十條 公司黨委、董事長、總裁、
五條 代表 1/10 以上 代表 1/10 以上表決權的股東、1/3 以上董事
第六章
表決權的股東、1/3 以或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。
第一百二
上董事或者監(jiān)事會， 董事長應當自接到提議后 10 日內(nèi)，召集和主
十條（原
7 可以提議召開董事會 持董事會會議。
第五章第
臨時會議。董事長應
一百一十
當自接到提議后 10 日
五條）
內(nèi)，召集和主持董事
會會議。
8 第五章 無 第一百二十九條 董事會對公司重大問題進 此處新增
董事會 行決策前，應當聽取公司黨委的意見。 條款，其
后序號順
延
注：相關章節(jié)、條款及交叉引用所涉及的序號亦做相應調(diào)整。
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關于增補監(jiān)事的議案
議案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當選
序號 會議有效表決
權的比例（%）
3.01 補選蘇岳峰先生為公司
第六屆監(jiān)事會股東代表 137,911,210 100.00 是
監(jiān)事
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《關于授權公 0 0 0 0 0 0
司董事會審批
2018 年度公司
為所屬公司提
供不超過 43 億
元人民幣擔保
額度的議案》
2 《關于修訂部分條
款的議案》
3 《關于選舉公 0 0 0 0 0 0
司監(jiān)事的議案》
(四) 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會全部議案(包括普通決議議案和特別決議議案)均獲有效通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：福建閩天律師事務所
律師：唐亞飛、王凌
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格符合法
律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的投
票表決程序合法，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
福建福日電子股份有限公司
2017 年 12 月 29 日