上海貝嶺股份有限公司
（600171）
2018 年第一次臨時(shí)股東大會文件
2018 年 1 月 9 日
上海貝嶺（600171） 2018 年第一次臨時(shí)股東大會文件
上海貝嶺 2018 年第一次臨時(shí)股東大會注意事項(xiàng)
一、會議的組織方式
1、本次會議由公司董事會依法召集。
2、本次會議出席人員
（1）本公司董事、監(jiān)事和部分高級管理人員。
（2）2018 年 1 月 2 日下午 15:00 上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托的授權(quán)代理
人。
（3）公司聘請的律師。
3、本次會議行使《公司法》和《上海貝嶺股份有限公司章程》所規(guī)定的股
東大會的職權(quán)。
二、會議的表決方式
1、股東或股東代理人應(yīng)按照股東大會會議通知中規(guī)定的方式辦理登記手續(xù)，
出席本次會議的股東或股東委托代理人，按其所代表的有表決權(quán)股份的數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東通過上
海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平
臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺
（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投
資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
3、出席本次現(xiàn)場會議的股東或股東委托代理人，若已進(jìn)行會議報(bào)到并領(lǐng)取
表決票，但未進(jìn)行投票表決，則視為該股東或股東委托代理人自動放棄表決權(quán)利，
其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)作棄權(quán)處理。
4、本次會議審議 2 項(xiàng)議案，均為非累積投票，其中 1 項(xiàng)為特別表決事項(xiàng)，
需由出席大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上票數(shù)通過方為有
效。1 項(xiàng)為普通決議事項(xiàng)，需由出席大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的半數(shù)
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以上通過方為有效。
三、表決統(tǒng)計(jì)表結(jié)果的確認(rèn)
1、本次現(xiàn)場會議設(shè)總監(jiān)票人 1 名，由本公司監(jiān)事?lián)危辉O(shè)監(jiān)票人 2 名，由
股東代表擔(dān)任?？偙O(jiān)票人和監(jiān)票人負(fù)責(zé)表決情況的統(tǒng)計(jì)核實(shí)，并在《議案表決結(jié)
果記錄》上簽名。議案表決結(jié)果由總監(jiān)票人當(dāng)場宣布。若出席會議的股東或委托
代理人對會議的表決結(jié)果有異議，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后，立即要求點(diǎn)票。
2、通過上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
3、公司聘請的律師對本次股東大會的所有議程進(jìn)行見證。
四、要求和注意事項(xiàng)
1、出席現(xiàn)場會議人員應(yīng)遵守會場紀(jì)律，不得隨意走動和喧嘩，不得無故退
場。
2、出席現(xiàn)場大會的股東及股東代表依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各
項(xiàng)權(quán)利。股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出咨詢時(shí)，應(yīng)填寫“股東發(fā)言登記表”向秘
書處申請。股東大會秘書處將按股東發(fā)言登記時(shí)間先后，安排發(fā)言。
3、股東發(fā)言時(shí)應(yīng)首先報(bào)告其姓名和所持有的公司股份數(shù)。為了保證會議的
高效率，每位股東發(fā)言應(yīng)簡潔明了，發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞本次股東大會的主要議題，
發(fā)言時(shí)間不超過 5 分鐘，發(fā)言人數(shù)以登記時(shí)間排序的前 10 名為限。公司董事會
和管理人員在所有股東的問題提出后統(tǒng)一進(jìn)行回答。
4、股東或股東委托代理人應(yīng)認(rèn)真審議本次會議的所有議案，行使好表決權(quán)。
上海貝嶺股份有限公司
2018 年 1 月 9 日
上海貝嶺（600171） 2018 年第一次臨時(shí)股東大會文件
目 錄
上海貝嶺 2018 年第一次臨時(shí)股東大會注意事項(xiàng)...................................................... 2
上海貝嶺 2018 年第一次臨時(shí)股東大會議程.............................................................. 5
關(guān)于修改《公司章程》的議案.................................................................................... 6
關(guān)于補(bǔ)選徐燕女士擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案............................................ 7
上海貝嶺股份有限公司股東發(fā)言登記表.................................................................... 8
上海貝嶺（600171） 2018 年第一次臨時(shí)股東大會文件
上海貝嶺 2018 年第一次臨時(shí)股東大會議程
現(xiàn)場會議時(shí)間：2018 年 1 月 9 日下午 14:30
現(xiàn)場會議地點(diǎn)：上海影城（上海市新華路 160 號）五樓多功能廳
會議召集：董事會
一、宣讀出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
二、議案報(bào)告
序號 議題
非累積投票議案
1 《關(guān)于修改的議案》（特別表決事項(xiàng)）
2 《關(guān)于補(bǔ)選徐燕女士擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》（普通表決事項(xiàng)）
三、股東發(fā)言與溝通
四、對上述議案投票表決
五、推舉2名股東代表和公司1名監(jiān)事、見證律師進(jìn)行計(jì)票、檢票
六、宣讀現(xiàn)場會議表決結(jié)果（2名股東代表、1名監(jiān)事、見證律師簽字）
七、宣布現(xiàn)場會議結(jié)束
八、通過上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果
九、股東大會決議（與會董事簽字）
十、見證律師出具法律意見書
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關(guān)于修改《公司章程》的議案
各位股東和股東代表：
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2017 年 9 月 29 日收到中國
證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)上海貝嶺股份有限公司向亓蓉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募
集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1765 號），核準(zhǔn)公司向交易對方發(fā)行股
份購買資產(chǎn)。公司于 2017 年 12 月 12 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海
分公司辦理完畢本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之新增股份登記手續(xù)，公司總股本由原來
的 673,807,773 股變更為 699,609,514 股，公司需修改《公司章程》并進(jìn)行相應(yīng)工
商登記的變更，具體修改內(nèi)容如下：
原文 修改為
第六條 公司注冊資本為人民幣 第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣
673,807,773 元。 699,609,514 元。
本議案為特別表決事項(xiàng)，請各位股東和股東代表審議。
上海貝嶺股份有限公司
2018 年 1 月 9 日
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關(guān)于補(bǔ)選徐燕女士擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
各位股東和股東代表：
上海貝嶺股份有限公司（以下簡稱；公司）第七屆監(jiān)事會王力強(qiáng)先生因工作
原因辭去監(jiān)事職務(wù)，經(jīng)公司控股股東華大半導(dǎo)體有限公司推薦，第七屆監(jiān)事會第
八次會議審議，同意提名徐燕女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
現(xiàn)將本議案提請各位股東和股東代表審議。
附：監(jiān)事候選人簡歷
徐燕女士，1977 年 5 月出生，碩士研究生畢業(yè)。歷任上海華虹集成電路有
限責(zé)任公司薪酬福利專員、人力資源主管、人力資源部經(jīng)理、組織發(fā)展與人力資
源運(yùn)營經(jīng)理、芯片事業(yè)部人力資源經(jīng)理、人力資源與行政法務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任華大半
導(dǎo)體有限公司人力資源部經(jīng)理。
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上海貝嶺股份有限公司股東發(fā)言登記表
編號：
姓名 持股數(shù) 股東帳號
發(fā)言主要內(nèi)容：